La 'conexión Miami'

A media tarde del pasado viernes, funcionarios del Pacific Industrial Bank se reunieron en un hotel de Miami con el emisario de Vladimiro Montesinos para 'cerrar' la operación de entrega de casi 40 millones de dólares (unos 7.600 millones de pesetas) depositados en esa entidad. Lo que no sabía el enviado del ex jefe de los servicios secretos peruanos -que se identificó como el policía venezolano Domingo Perdomo- es que dos de los presentes eran agentes encubiertos del FBI.

Según confirmaron ayer fuentes federales a EL PAÍS, fue un encuentro tenso y por momentos incluso violento, porque cuando el banco se negó a darle el dinero, el testaferro de Montesinos intentó chantajearlos con amenazas de acusarlos de lavado de dinero ante las autoridades de Estados Unidos. No tuvo que correr mucho, el FBI lo arrestó minutos después en el mismo vestíbulo del hotel.

La filial en Miami del Pacific Industrial Bank, con sede en las islas Caymán, alertó al FBI

Culminaba así la operación iniciada tres semanas atrás por el FBI con la cooperación del Pacific Industrial Bank. La filial de Miami de la entidad bancaria registrada en las Islas Caymán había alertado a los agentes estadounidenses de varios correos electrónicos, presuntamente enviados desde Venezuela, solicitando recuperar el dinero. Cuando el remitente de esos mensajes finalmente se presentó en Miami, el FBI siguió sus movimientos e interceptó sus llamadas durante unos días y, como broche de la operación, acordaron el encuentro en su hotel. Al detenerlo reveló sin ofrecer resistencia todos los detalles del paradero de Montesinos. Horas después, agentes del FBI se desplazaron a Caracas y coordinaron con las autoridades venezolanas la captura del fugitivo más buscado de Latinoamérica.

El abogado del Pacific Industrial Bank, Carlos Loumiet, dijo ayer a EL PAÍS que el dinero que pretendía sacar el emisario estaba depositado a nombre de dos testaferros peruanos de Montesinos, Víctor Alberto Venero y Juan Valencia Rosas. 'Pero desde que el banco se dio cuenta a principios de año de que podía existir un vínculo entre ese dinero y Montesinos decidimos cooperar con el FBI. De hecho el banco ha rastreado miles y miles de documentos de transferencias para entregárselas al FBI', señaló Loumiet.

Son transferencias bancarias realizadas desde entidades norteamericanas y europeas, incluyendo una española 'de gran prestigio', según las fuentes consultadas, que no quisieron dar más precisiones. El FBI está ahora investigando todas las ramificaciones de la operación de lavado de dinero y al menos dos millones de dólares (casi cuatrocientos millones de pesetas) de procedencia ilegal ya han sido devueltos a las autoridades peruanas.

La madeja de la conexión Miami en el caso Montesinos se empezó a deshacer con la detención a fines de enero de su cómplice Víctor Alberto Venero cuando intentaba sacar 15 millones de dólares de la cuenta del Pacific Industrial Bank. Venero fue posteriormente extraditado a Perú, pero durante su comparencia ante los jueces federales de Miami testificó su 'intención de cooperar con la investigación de Montesinos'.

Y a comienzos de junio, el FBI también arrestó en Miami a los dos policías acusados de ayudar a escapar a Montesinos en un barco rumbo a las islas Galápagos, el coronel retirado Manuel Aybar Marca y su compañera sentimental, la suboficial Liliana Pizarro de la Cruz. Ambos compartían un apartamento en Miami desde que llegaron a Estados Unidos en diciembre y ahora permanecen encarcelados pendientes de un proceso de extradición, aunque han solicitado el asilo político en EE UU.

Según fuentes allegadas a la investigación de la conexión Miami, esta ciudad es o ha sido el paradero de otros allegados y cómplices del ex espía peruano. Entre las pistas que se siguen figuran los nombres de los empresarios de televisión José Enrique Crousillat y José Francisco Crousillat, el publicista Augusto Bresani, el hijo de un militar peruano de alto rango, Nicolás Hermosa, y el socio de Montesinos y presunto traficante de armas, James Stone.