La UE levantará el secreto bancario para acabar con el blanqueo de dinero

Los Quince empezaron ayer a levantar el velo que cubre muchas transacciones bancarias en algunos territorios de la Unión Europea (UE), como Gibraltar o las islas del canal de la Mancha pertenecientes al Reino Unido. La cumbre de los líderes europeos que concluyó en Tampere (Finlandia) acordó que, "cualesquiera que sean las disposiciones en materia de confidencialidad aplicables a las actividades bancarias y a otras actividades comerciales, las autoridades judiciales y las unidades de información financiera deben ser habilitadas, bajo control judicial, a recibir información (...) para investigar el blanqueo de capitales". Aunque no es del todo equiparable al vigente, por ejemplo, en Suiza, el secreto bancario impera para los no residentes en varias zonas o países de la UE (Luxemburgo), e intentar levantarlo requiere para los jueces de otro Estado miembro meses o incluso años de trámites, sin a veces conseguirlo. A partir de ahora, no sólo la justicia, sino las Unidades de Información Financiera -células policiales o dependientes de Hacienda o de la fiscalía- podrán también solicitar información sobre cuentas con números secretos. Incluso los despachos de abogados que asesoran fiscalmente a sus clientes se verán obligados, como ya lo están los bancos, a informar sobre sus transacciones sospechosas. La cumbre puso en marcha la creación de un espacio judicial y de seguridad en la UE, adoptando para ello objetivos concretos y un calendario para ponerlos en práctica. Uno de los más ambiciosos es el mutuo reconocimiento y ejecución de las sentencias judiciales, lo que implica armonizar previamente sus legislaciones.