Hacienda creará un servicio contra el blanqueo de dinero
El Ministerio de Hacienda creará un servicio administrativo de vigilancia del blanqueo de capitales, según un borrador de anteproyecto de ley contra la utilización del sistema financiero para legalizar el dinero negro procedente del tráfico de drogas o de crimen organizado.El texto fue entregado ayer los jefes de departamento de extranjero de las cajas de ahorro en una convención celebrada en la capital grancanaria.
El anteproyecto complementa la reforma del Código Penal que obligará a las entidades de crédito a comunicar cualquier operación sospechosa bajo amenza de penas de hasta cinco años de cárcel. El servicio de vigilancia de Hacienda será el organismo encargado de comprobar las denuncias.
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