Pujol Jr. i la batalla d’Andorra

Dues jutgesses d'Andorra tenen a les mans una de les claus importants sobre la investigació dels diners de la família Pujol i en particular sobre els negocis de Jordi Pujol Ferrusola.

La jutgessa Maria Ángels Moreno Aguirre és l'encarregada de formalitzar la comissió rogatòria (petició d'auxili judicial) enviada pel jutge Pablo Ruz a finals de juliol passat.

Ruz sol·licitava "tota la documentació i informació que tingués a la seva disposició la Banca Privada d'Andorra de qualsevol producte bancari i fons de qui sigui o hagi estat beneficiari de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés i les mercantils investigades en aquest procediment", i alhora requeria dades sobre les empreses investigades: Project Marketing Cat; Iniciatives, Marketing i Inversions; Inter Rosario Port Services; Activi Translation, Iberoamericana de Business and Marketing i Irigem 2012".

La jutgessa Moreno Aguirre va admetre a tràmit la comissió rogatòria però va advertir sobre la vigència de l'anomenada clàusula d'especialitat. Les dades no es poden utilitzar contra Pujol Ferrusola per delicte fiscal i, associat a aquest, per blanqueig de capitals. Perquè no hi ha en aquest punt doble incriminació: pagar menys del que s'ha de pagar (evasió) és delicte a Espanya però no a Andorra.

Només si es demostra que el frau fiscal està associat a corrupció (cobrament de comissions il·legals, suborn i d'altres), l'anomenada escroquerie (un esquema de defraudació), els documents i les dades es podrien utilitzar com a proves contra Pujol Ferrusola.

La jutgessa Moreno Aguirre va donar a Pujol Ferrusola un mes per presentar al·legacions. Durant aquest període, la magistrada ha vist com Pujol Ferrusola va sortir de la seva declaració del dilluns 15 de setembre sense cap mena de mesura cautelar de caràcter personal (retirada de passaport, obligació de presentar-se al jutjat, presó preventiva).

Aquest mes s'acaba de complir.

La defensa de Pujol Ferrusola i de la seva exdona Mercè Gironés, els advocats Cristobal Martell i Joan Miquel Rastagneres, ha presentat finalment el seu escrit de recurs d'oposició al lliurament de les dades.

Un dels arguments és que, paral·lelament, hi ha un procediment penal obert a Andorra a instàncies de la família Pujol per presumpta violació del secret bancari i del secret professional en filtrar-se a Espanya el 7 de juliol del 2014 les dades dels comptes a la Banca Privada d'Andorra de Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, i de quatre fills: Oleguer, Mireia, Marta i Pere.

Aquesta causa l'està instruint la jutgessa Canòlic Mingorance Cairat. (Tant la jutgessa Moreno Aguirre com la magistrada Mingorance apareixen en el vídeo que obre aquesta entrada gravat durant la cerimònia de renovació dels seus càrrecs a la Batllia andorrana).

La denúncia penal intenta determinar les circumstàncies i els responsables del lliurament clandestí de les dades dels comptes que mantenien els cinc membres de la família Pujol a la Banca Privada d'Andorra. La defensa ha optat per una denúncia (i no querella) ja que no disposa d'informació precisa sobre el presumpte responsable del lliurament de les dades.

En fonts properes a la família Pujol s'identifica la família Cerqueda, accionista de referència de l'AndBank d'Andorra, entitat en què es mantenien els comptes fins al seu traspàs a Banca Privada d'Andorra, com la font d'on van sortir les dades; altres fonts assenyalen un alt executiu de la Banca Privada d'Andorra, que devia vendre el material als serveis de policia i seguretat d'Espanya, que segueixen els rastres de la família Pujol almenys des de mitjans 2012.

La jutgessa Mingorance ha pres declaració als membres de la família Pujol i també ha efectuat altres diligències, segons fonts jurídiques, relacionades amb les entitats financeres andorranes.

La comissió rogatòria enviada pel jutge Ruz té, per tant, dos obstacles: primer persuadir la jutgessa Moreno Aguirre que estan en qüestió delictes relacionats amb la corrupció; segon, que la investigació de la jutgessa Mingorance no es creui en el camí, això és, que la violació del secret bancari i professional no contamini la comissió rogatòria, és a dir, no viciï el procediment pel fet que és anterior (la filtració de les dades) a la petició d'auxili judicial.

Amb tot, el jutge Ruz només es limita a sol·licitar a Andorra dades sobre els seus investigats, Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironés, i les seves societats.

Cap dels dos ni les societats apareixien en la informació sobre els comptes a la Banca Privada d'Andorra, que són objecte del procediment penal en curs per violació del secret bancari i professional al Principat.