La SEC retira su demanda contra Binance en otro guiño de la Administración Trump al mundo cripto

La Administración de Donald Trump sigue mostrando su cara más amable con el mundo de las criptomonedas al tiempo que el propio presidente y su familia sacan provecho personal del sector. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC) ha comunicado este jueves a un juzgado de Washington que retira la demanda que el propio supervisor presentó contra la plataforma de criptodivisas durante el mandato de Joe Biden.

En un escrito de cuatro páginas, la SEC pide que se desestime un caso en el que había acumulado numerosos indicios de malas prácticas por parte de Binance. Los reguladores estadounidenses acusaron a Binance, el mayor mercado de criptodivisas del mundo, de “desviar los activos de los clientes a su antojo” y mezclarlos con otros sin control alguno, vulnerando la ley. La denunciaba indicaba que desvió miles de millones de dólares de los clientes a una filial llamada Merit Peak Limited controlada por su fundador y entonces jefe, Changpeng Zhao, que en otro caso penal fue condenado a cuatro meses de cárcel por permitir el blanqueo de dinero en su plataforma.

En ese caso penal Binance aceptó pagar una multa récord de 4.368 millones de dólares por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores. Además, Zhao se declaró culpable del delito por el luego fue sentenciado y aceptó dimitir como primer ejecutivo de Binance, aunque manteniendo el control accionarial de la compañía.

La demanda de la SEC era un caso diferente y se presentó junto a las de otros reguladores estadounidenses. Entre las acusaciones del supervisor bursátil, que presentó 13 cargos contra Binance, estaba la de que la firma no tomó las medidas adecuadas para evitar dirigirse a inversores estadounidenses, saltándose con ello la normativa. Según sostenía entonces la SEC, aunque Zhao y Binance afirmaban públicamente que los clientes de Estados Unidos tenían restringidas las transacciones en Binance.com, en realidad subvirtieron sus propios controles para permitir en secreto que los grandes clientes siguieran operando.

La SEC aseguró que Binance ingresó 11.600 millones de dólares en ingresos procedentes, entre otras cosas, de comisiones por transacciones de clientes estadounidenses sin estar debidamente registrada para ello.

Según los supervisores, Zhao era responsable de todas las decisiones estratégicas importantes en Binance, incluida la concepción de la trama secreta para instruir a los clientes VIP con sede en Estados Unidos para evadir los controles de cumplimiento . También pidió a sus colaboradores que utilizasen aplicaciones con mensajes que se borraban automáticamente. “Avísales para asegurarte de que no se conectan desde una dirección IP de EE UU. No dejes nada por escrito. (...) ¿Tienes Signal?”, decía Zhao en un mensaje.

Tras la caída del mercado FTX, los supervisores estadounidenses estrecharon el cerco contra el sector y presentaron numerosas acciones regulatorias y judiciales contra las firmas de criptodivisas. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un giro de 180 grados en esa política. El republicano eligió para presidente de la SEC a Paul Atkins, un defensor de las criptodivisas, en sustitución de Gary Gensler, muy duro con el sector. También nombró a David Sacks como “zar cripto”.

La SEC retiró en febrero su demanda contra Coinbase. Ese mismo mes pidió dejar en suspenso el caso contra Binance. Ahora, sin muchas explicaciones, pide que se archive el caso. “En ejercicio de su discrecionalidad y como una cuestión de su política, la Comisión cree que la desestimación de este caso es apropiada”, se limita a decir en su escrito.