El banco informó a la SEC en marzo sobre el expediente

El BBVA informó a la Securities Exchange Commision (SEC), órgano regular bursátil de Estados Unidos, sobre la apertura de un expediente disicplinario por el Banco de españa como constitutivo de hecho relevante el pasado 22 de marzo, el mismo día que lo anunció ante la CNMV. A continuación, la entidad trasladó la información a la Reserva Federal (banco central de EE UU).

Según fuentes del BBVA, ninguno de los dos organismos reguladores ha decidido abrir ningún expediente a la entidad, por el momento.

La comunicación enviada a las autoridades estadounidenses hacía referencia a la existencia de fondos 'que no se reflejaron en la contabilidad hasta 2000'. Según fuentes cercanas a la operación, en el caso de que la SEC abriera un expediente, uno de los aspectos más valorados sería el análisis de las consecuencias económicas que pudiera tener la operativa del banco en paraísos fiscales.

Por otro lado, la CNMV informó ayer de que continúa investigando si el BBVA ha ocultado información que debiera estar obligado a comunicar al organismo rector de los mercados en relación con las cuentas opacas mantenidas en paraísos fiscales. La Comisión también investiga los movimientos de autocartera del banco desde 1987 para comprobar si el banco cometió irregularidades. Las entidades deben informar sobre la compra o venta de acciones propias siempre que ese procentaje supere el 1% del capital.

Texto del expediente del Banco de España al BBVA en la edición digital de EL PAIS.