Los bancos deben romper el secreto en todos los casos de blanqueo de dinero

Los ministros de Interior y Justicia y de Economía y Finanzas de la UE alcanzaron ayer un solemne acuerdo para acelerar la lucha contra el blanqueo de dinero y presionar para conseguir el mismo objetivo en otros países y territorios. El acuerdo incluye la obligación de las instituciones financieras de romper el secreto bancario en todas las investigaciones judiciales sobre blanqueo de dinero, aunque eso vaya contra las normas fiscales nacionales. Con la normativa actual, las entidades financieras podían refugiarse en las leyes fiscales para negarse a transmitir a la justicia información y datos sobre sus clientes.Aunque el secreto bancario es todavía un obstáculo para lograr una armonización de la fiscalidad sobre el ahorro, ciertas investigaciones judiciales sí obligan a la transmisión de información, aunque no siempre con la fluidez necesaria.

El consejo conjunto, conocido en la UE como Consejo Jumbo, de los patrones de Economía y los de Interior y Justicia, ha acordado también armonizar las penas máximas por blanqueo de dinero, que deberán ser al menos de cuatro años de prisión. En España la pena máxima es ya superior, por lo menos, a seis años de prisión, explicó en rueda de prensa el ministro de Justicia, Ángel Acebes.