Un 'topo' mafioso guió al FBI hasta la mayor estafa bursátil de EEUU

El FBI pudo destapar el negocio de extorsión de la mafia en Wall Street gracias a la información de un topo mafioso infiltrado en una firma de inversiones que controlaba las estafas, valoradas en más de 50 millones de dólares (8.750 millones de pesetas), y que se extendieron por Internet. Los agentes federales continuaron ayer la redada iniciada el miércoles para desarticular este fraude bursátil, el mayor descubierto hasta ahora en la historia de Estados Unidos.

Más de 120 personas ya han sido detenidas en relación con esta trama en la que están implicadas las cinco grandes familias mafiosas de Nueva York. La operación llevada a cabo por el FBI, en colaboración con la fiscalía de Manhattan y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se ha extendido por todo el país. La primera redada efectuada el miércoles se centró en Nueva York, cuando 600 agentes federales detuvieron de madrugada a los sospechosos, 11 de ellos miembros destacados de los clanes mafiosos neoyorquinos: Gambino, Luchese, Colombo, Genovese y Bonnano. Los investigadores habían detectado desde hace meses estas nuevas actividades de la mafia en los llamados micro-cap stocks, acciones de poco valor en empresas secundarias, cuyo precio se inflaba artificialmente. Pero sólo consiguieron reunir pruebas tras detener a uno de los miembros de la familia Bonnano, empleado en la firma DMN Capital, que servía de tapadera para toda la operación. A cambio de su ayuda, el FBI le prometió protección y una sentencia más leve.

En el sumario del caso, el topo, cuya identidad real no ha sido revelada, aparece bajo el nombre en clave de CW-1 (cooperating witness nº1. Testigo colaborador nº1) . "Bajo las instrucciones del FBI, CW-1 siguió actuando como uno de los principales responsables corruptos de DMN Capital. Participó en negociaciones con numerosas personas para llevar a cabo todo tipo de fraudes", aseguran los documentos de la fiscalía.

Con esta información, el FBI pudo incluso situar micrófonos en estas oficinas en diciembre de 1999 y grabar más de 1.000 horas de conversaciones. Entre los detenidos figura también un antiguo detective de la policía de Nueva York, Stephen Gardell, tesorero de una de las asociaciones policiales de jubilados, la Detective´s Endowment Association.

Fraude bursátil

Gardell tenía previsto utilizar esos fondos en el fraude bursátil, pero no tuvo tiempo de hacerlo. A cambio de dinero para la construcción de una piscina, varios viajes a Las Vegas y un abrigo de visón, facilitaba a los mafiosos licencias de armas y permisos oficiales para aparcar.

La trama no sólo se centró en las actividades de DMN y otras empresas paralelas, también se extendió a Internet. La SEC suspendió el miércoles las actividades de dos compañías de inversiones en la red relacionadas con las operaciones de estafa, Wamex Holding, valorada en 184 millones de dólares, y E-Pawn.com, estimada en 198 millones de dólares.

Ésta no es la primera incursión de la mafia en el lucrativo mundo de Wall Street. En 1997 algunos responsables de varias familias fueron detenidos bajo acusaciones similares en un caso más modesto. A principios de este año, la fiscalía de Brooklyn (Nueva York) acusó a 19 personas, algunas de ellas pertenecientes a la mafia rusa, en una trama parecida. El FBI asegura sin embargo que las actividades del crimen organizado en la poderosa plaza financiera de Nueva York siguen siendo muy marginales.

Los fiscales han presentado 16 acusaciones y siete quejas criminales en contra de los acusados. Richard Walker, representante de la SEC, dijo que los crímenes están entre "los más escandalosos que hemos visto en los últimos años". Los cargos incluyen pertenencia al crimen organizado, extorsión, soborno e incluso incitación al asesinato. "No importa en que mercado se trate de infiltrar la mafia, desde el mercado del pescado al de las acciones, los métodos que utiliza son siempre los mismos: violencia y la amenaza de la violencia", dijo Barry Mawn, agente del FBI, en una rueda de prensa.