Las actuaciones contra el blanqueo de dinero se han duplicado en 1997
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) finalizó en 1997 un total de 2.131 actuaciones, con un incremento del 9,7% respecto a las efectuadas el año anterior. De éstas, 1.294 correspondieron a investigaciones sobre transacciones económicas con el exterior y 837 al blanqueo de dinero, que han más que duplicado (103,4%) las 412 operaciones contabilizadas en 1996.Cerca del 50% de las operaciones en contra del blanqueo de capitales han procedido del tráfico de drogas, mientras que otro 27% ha tenido su origen en delitos contra el patrimonio, estafas y falsedades; un 16% al contrabando, un 5% a la delincuencia organizada, un 1,75% al terrorismo, y un 0,25% a la inmigración clandestina.
En la mayoría de los casos, el blanqueo se ha intentado en las entidades financieras, que comunicaron 667 operaciones sospechosas. De ellas, 430 correspondieron a bancos, 237 a cajas, 18 a compañías de seguros, 11 a establecimientos de cambio, 7 a cooperativas de crédito, 3 a inmobiliarias y 2 a casinos.
La mayor parte de estas operaciones, el 87%, eran por un importe superior a los cinco millones de pesetas, mientras que el 55% eran en efectivo, y el 28% en cambios de moneda extranjera.
La Sepblac afirma que el blanqueo de dinero no se produce habitualmente mediante procesos complicados, sino a través de actividades simples, como movimientos de efectivo y cambios de monedas. Destaca, sin embargo, las dificultades que implican estas actuaciones, ya que con frecuencia el dinero viene a España blanqueado desde otros países y, además, los blanqueadores cambian de métodos en cuanto se sienten vigilados. Pese a ello, considera que los resultados que se obtienen en esta materia son similares a los del resto de los países.
Las operaciones sobre transacciones con el exterior, que investigan las contravenciones al régimen jurídico del control de cambios, se redujeron un 5,25%, frente a las 1.226 registradas en 1996, debido a la mayor liberalización del movimiento de capitales.
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