Entradas y salidas de dinero
La hija de Mario Conde, Alejandra Conde Arroyo, menor de edad en 1993, efectuó a lo largo de ese año, según el informe de la Agencia Tributaria, "cobros del exterior por un importe total de 299.560.450 pesetas". Las operaciones descritas, y que chocan que las realice una menor de edad, son cuatro: 125 millones procedentes de Suiza, según declara el Banco Urquijo, por "servicios jurídicos contables y de asesoría"; 103,9 millones de Italia, según Banco de Progreso, como "préstamos concedidos por no residentes y depósitos constituidos por no residentes en entidades registradas con plazo de amortización de un año o inferior"; 60 millones de Italia, según Banco Urquijo, por "participaciones de residentes en la propiedad de empresas y entidades no residentes distintas a las materializadas en acciones", y 10,5 millones de Italia, según el Urquijo, por "préstamos concedidos por residentes a no residente con plazo de amortización de un año o inferior".Otras cuatro operaciones constituyen salidas de dinero por motivo de turismo y viajes a través de Banesto, durante 1993, por valor de 153 millones. Son éstas: 716.428 pesetas en el Reino Unido, según declara Banesto, por "turismo y viajes"; 50 millones, según el Progreso, por "operaciones de financiación con vida media ponderada inferior o igual a cinco años" (se trata de "pagos exteriores como consecuencia de operaciones de financiación de cualquier naturaleza e instrumentalización con o sin pago de intereses concedida por residentes titulares de inversión directa a sus filiales y sociedades participadas no residentes"); 49 millones en Italia, según el Progreso, por "préstamos concedidos por residentes...", y 51 millones en Italia, según el Progreso por pagos exteriores como consecuencia de disposiciones de préstamos concedidos por residentes a no residentes.
