Una comisión especial vigilará las operaciones sospechosas

La ley sobre blanqueo de capitales prevé la creación de una comisión especial que se ocupará de vigilar a las entidades financieras -como bancos, aseguradoras o sociedades bursátiles- para que éstas no sirvan para legalizar el dinero procedente del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

La comisión estará presidida por el secretario de Estado de Economía -pues dependerá de ese área, dentro del ministerio que encabeza Carlos Solchaga- y contará "con la adecuada representación del ministerio fiscal, así como de los ministerios e instituciones con competencias en la materia", según se asegura en el artículo 13 del proyecto.

Será esta comisión quien "eleve" al ministro de Economía o al Consejo de Ministros las propuestas de sanción a las entidades financieras que no han prestado la colaboración que la ley les exige para prevenir el blanqueo de capitales. La comisión coordinará todas las "actividades de investigación y prevención" previstas en la ley para que el mundo financiero no se utilice en el blanqueo de capitales. También será función de este nuevo organismo garantizar los medios que necesiten a "Ios órganos judiciales, el ministerio fiscal y la policía judicial".

Más información

Los bancos perderán la autorización para operar si no informan sobre casos de blanqueo de dinero

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuario Continuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.