El sumario sobre el fraude del IVA incluye a 648 empresas

El levantamiento del secreto sobre el fraude del IVA, decidido ayer por el juez Miguel Moreiras, permitió el conocimiento del listado de 648 entidades denunciadas por dos de los principales encausados, José Antonio Cardós y Carlos de Juan, sin que el juzgado haya verificado aún el_grado de implicación de cada una de ellas. Se confirma el nombre de Ginés y Navarro como a las destacada constructora fuentes judiciales. Las empresas públicas Bazán y Renfe y su filial Equidesa figuran en la lista, aunque todas negaron ayer su implicación. El sumario incluye a las presuntas compradoras de facturas falsas y a las vendedoras.

El juzgado no ha cuantificado el montante total del fraude ni el que corresponde por separado a cada una de las empresas supuestamente implicadas. Para ello se nombró, hace 10 días, como perito judicial a un inspector de Hacienda. Este periódico dispone de la lista completa de las empresas compradoras y vendedoras que figuran en esas diligencias del Juzgado número 3 de delitos monetarios, pero se limita a mencionar hoy a aquéllas con las que fue posible conectar ayer.Según fuentes de la Audiencia' Nacional, van a ser llamadas a declarar por el juez las personas físicas responsables de las empresas compradoras de facturas en días sucesivos.

No obstante, fuentes judiciales afirmaron que se han deslindado algunas responsabilidades, en las que aparece como empresa más destacada la constructora Ginés y Navarro. Un portavoz de esta última decliné realizar ayer declaración alguna.

Fuentes que conocen la investigación han señalado que dos casinos de Cataluña figuran también como supuestos compradores de facturas. El casino del Castillo de Peralada compré a ABC Empresarios facturas por ocho millones de pesetas, mientras que el de Lloret lo hizo por importe de 22 millones.

Las empresas públicas mencionadas en las diligencias -Bazán y Renfe, además de Equidesa, filial de esta última- reaccionaron con sendas negativas.

"No tiene sentido que una empresa pública, sin beneficios y que no soporta IVA, compre falsas fácturas" afirmaron portavoces de Renfe. En muy parecidos términos se manifestaron fuentes de la Empresa Nacional Bazán, que rechazó cualquier relación con el fraude.

Un portavoz oficial de Alcatel -filial de -la multinacional de telecomunicaciones- reconoció la existencia de facturas en las que aparecen como vendedores ABC y Villargo, "aunque responden a servicios efectuados, cuyo IVA está perfectamente reflejado y contabilizado". Por ejemplo, señaló que la factura de la empresa intermediaria ABC Empresarios les de junio de 1988, asciende a 648.362 pesetas y pagamos un IVA de 69.467 pesetas. Nosotros no tenemos la culpa de que estas empresas se dediquen a otras cosas".

Cajamadrid figura también en la relación del juzgado. Fuentes de esta entidad desmintieron rotundamente tener cualquier tipo de relación con el fraude del IVA. Un portavoz oficial de Banesto declaró, por su parte, que "la empresa Leasebanesto [que es la que aparece en la relación] nunca ha adquirido una factura falsa".

Banleasing, por su parte, reconoció haber comprado a Syop "una máquina por valor de 14,6 millones de pesetas y que posteriormente fue arrendada a Torrens Roncero dentro de su actividad comercial. Este hecho es la única relación con Syop". Otra de las compañías que negaron tajantemente toda relación con el fraude del IVA fue la aseguradora Santa Lucía. Por su parte, Javier Agua, director financiero de Chase Leasing, expresó su "seguridad absoluta" de que no se había producido contacto alguno con vendedores de facturas falsas..

Por su parte, las constructoras Lain y Ocisa negaron igualmente toda implicación, mientras que Fomento de Obras- y Construcciones (FOCSA) prefirió no hacer comentarios. La constructora Osuna -declinó cualquier pronunciamiento, dado que la dirección estaba ilocalizable.

ONCE y aseguradoras

Dentro de la lista de empresas se dan circunstancias curiosas, como la inclusión de alguna que ya está liquidada. Éste es el caso de Inmobiliaria Vasco Central, compañía liquidada hace unos años y que en compañía de otras tres formaron Metrovacesa. Fuentes de Metrovacesa señalaron que la actual compañía "no tiene absolutamente nada que ver con las facturas falsas".

La Mutua de Seguros de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que figura igualmente en el listado de la Audiencia Nacional, negó haber realizado nunca transacción alguna con empresas vendedoras de facturas falsas. "Debe ser un malentendido, ya que como compañía de seguros no podemos repercutir el IVA" declaró el citado portavoz.

Antonio de la Torre, consejero delegado de Exportadora Española de Cementos Portland, explicó ayer que en 1989 pagaron unas facturas por valor de más de 400 millones de pesetas a compañías como ABC o CEMSA, aunque niegan que sean falsas.

La ONCE aparece relacionada con una factura a la empresa Vigonsa, sociedad representada por Carlos Juan Villa, uno de los detenidos por el actual escándalo y también relacionado con las empresas intermedias que cobraron compensaciones a Equidesa, filial de Renfe, por la compra de terrenos en San Sebastián de los Reyes. La organización deciegos señaló que no está obligada, "ni jurídica, ni social, ni éticamente, a investigar previamente la conducta de las personas que venden a la organización". Los pagos de esta compra se hicieron en cheques al portador, "porque así lo exigió el vendedor".

Negativas

Prima Inmobiliaria, Beta Capital y Torras, que son tres de las entidades mencionadas en la lista del juzgado, tienen un punto en común: su relación con el financiero Javier de la Rosa. "Es cierto que Prima compré en Madrid un par de facturas, como ya se dijo hace cosa de un mes y medio. Se trataba de una comisión que nosotros creíamos que iba al comisionista" señaló a primera hora de la tarde un portavoz del Grupo Torras.

César Alierta, presidente de la sociedad de valores Beta Capital, declaró: "Me enteré de este tema hace dos semanas. Se trata de dos facturas, una por importe de 3,6 millones de pesetas y otra de dos millones, adquiridas por un adjunto de la gerencia. El primer sorprendido por el tema fui yo, y ya se han tomado medidas contra este empleado desleal".

Juan José Folchi, abogado responsable de los temas fiscales del Grupo Torras, desmintió la presunta compra de facturas falsas: "Es absolutamente falso, y Hacienda lo sabe".

Un comunicado de Prima Inmobiliaria señaló ayer que la sociedad "cumple perfectamente con todas sus obligaciones fiscales y que no ha comprado nunca ninguna factura".

Horas después, Folchi se puso en contacto con este diario y reconoció que hay "una factura de 19,8 millones más IVA emitida en febrero de 1988 por Torras Hostench, que, tras la fusión, la ha heredado Torras Papel.

Un portavoz de la sociedad Casinos de Cataluña, empresa matriz de Casino de Lloret y Casino de Peralada, señaló: "En la contabilidad de Casino de Peralada y de Casino de Lloret no figura ninguna factura ni consta pago alguno a nombre de ABC Empresarios". Horas antes, otro portavoz de la sociedad había admitido que se habían registrado "pagos por conceptos extraños con la empresa ABC", que atribuyó a operaciones de un antiguo empleado de la compañía, Jaime Sentís, que ha emprendido litigios contra la sociedad en el llamado caso Casinos. Estos pagos habrían sido de 22 millones en el Casino de Lloret y ocho en el de Peralada.

También un portavoz de Construcciones Padrás afirmó recibir por primera vez la noticia de su presunta implicación. Una fuente de Univisión Canal 1, del Grupo Zeta, afirmó que todas las facturas pagadas corresponden a trabajos reales y en los que el IVA ha sido liquidado.