Italia aprueba una ley para combatir el blanqueo de dinero

Hoy entra en vigor en Italia una nueva ley que pretende combatir el blanqueo del dinero proveniente del narcotráfico mediante la prohibición de realizar operaciones en efectivo por un importe superior a los 20 millones de liras (cerca de 1,7 millones de pesetas).Desoyendo las recomendaciones del Gobierno de Estados Unidos, el legislador italiano no ha constituido, en cambio, un registro central de operaciones consideradas sospechosas, aunque sí prevé que cada intermediario financiero realice su propio rastreo de tales operaciones para los efectos que posteriormente determine el Ministerio de Hacienda.

La nueva ley es consecuencia de las presiones que Washington viene ejerciendo en el seno del denominado Grupo de los Siete (G-7) a fin de extender a todo el mundo controles sobre las transacciones en efectivo similares a los adoptados en EEUU, donde cualquier titular de una operación por más de 10.000 dólares (cerca de 1,2 millones de pesetas) debe quedar perfectamente identificado.

La ley italiana exige la identificación de las personas que realicen pagos por más de 20 millones de liras a un intermediario registrado, y prohibe las transacciones entre particulares superiores a esa suma y que no se efectúen mediante cheque cruzado u otros medios que requieran el cobro a través de una cuenta bancaria.

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