La banca tendrá que identificar a los titulares de cheques al portador
El Banco de España ha enviado un escrito a la Asociación Española de Banca privada y a las cajas de ahorro por el que obliga a las entidades financieras a identificar a los titulares de los cheques al portador, o cheques de puño. El banco emisor, que se opone a que esos cheques se utilicen como activo financiero remunerado, pone orden en una práctica utilizada para la ocultación de dinero negro. Fuentes de la Administración estiman en 200.000 millones los fondos que han escapado así al control de Hacienda.La nueva regulación salvaguarda la identidad de los titulares de los cheques cuyo importe provenga de la liquidación de activos opacos, como los pagarés del Tesoro.
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