Un paraíso fiscal
El mismo informe oficial aborda otras cuestiones, además del contrabando y dice que "por guardar estrecha relación con las mismas, podrían mencionarse las dificultades para el control de los beneficios obtenidos por los contrabandistas españoles derivadas de la legislación existente en Gibraltar sobre el control de cambios, secreto bancario y sobre la constitución de sociedades mercantiles y financieras en dicho territorio.Las mencionadas dificultades -añade el informe- son puestas de manifiesto por Edouard Chambost en la Guía de los paraísos fiscales con vistas a 1992, en donde, de las exigencias impuestas por la normativa vigente en Gibraltar para la radicación de sociedades exentas o cualificadas, se traduce una gran facilidad para el blanqueo de dinero originado por actividades ilícitas de contrabando".
La información de que dispone este centro directivo es que, amparadas en la exención aludida, en la actualidad se hallan constituidas alrededor de 300 sociedades ( ...)".
Sociedades investigadas
Respecto a lo anterior, una serie de sociedades gibraltareñas han sido sometidas a información y sobre algunas se ha abierto expediente administrativo, al efectuar en la Costa del Sol operaciones de captación de pasivo que vulneran la normativa reguladora del Banco de España y de las que se sospecha que pueden fomentar el fraude fiscal en España.
Las entidades bancariass sometidas a información son:
Jyske Bank. Ofrece cuentas de inversión en valores mobiliarios internacionales. Contacto: Hotel Puente Romano de Marbella en los días y horas señalados en sus folletos.
Bank of Credit and Comerce, Gibraltar Ltd. Ofrece alto interés en cuenta corriente. Contacto: Mr. Haq en hoteles Pirámides y Palmeras de Fuengirola.
Carter Allen Bank. Ofrece cuenta de alto interés. Contacto: Hotel Meliá Don Pepe de Marbella.
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