Así se fundió 350 millones el ‘Madoff valenciano’
Germán Cardona, dueño de un chiringuito financiero que atrapó a 183.000 inversores, compró a través de testaferros propiedades en Panamá, Colombia, EE. UU. y España
Granados usó a su hermano para blanquear fondos de Púnica
El familiar del exsecretario general del PP compró pisos con dinero de la trama, según la Guardia Civil
Mensajes del ‘conseguidor’ de Púnica revelan su amistad con la exconsejera de Madrid Lucía Figar
La investigación destapa que el departamento de la exdirigente abonó 3.000 euros mensuales a la red
Jaque al rey de la moneda virtual ‘unete’
La investigación judicial sitúa a Ramírez Marco, inventor de una divisa que recaudó dos millones al mes, como cabecilla de un grupo criminal de una veintena de miembros
Hacienda lastra la investigación de la venta de miles de viviendas públicas a un fondo buitre
La fiscalía reprocha desde hace un año a la Agencia Tributaria que no nombre a dos peritos para aclarar si el Gobierno de Ignacio González cometió malversación de caudales
Los hermanos Salazar, a juicio por la ruina de Cuétara
La Fiscalía pide 30 años de cárcel para los dos exdirectivos acusados de provocar un agujero contable de 220 millones de euros en la firma de galletas
Artur Mas va gastar 18,5 milions en ‘ambaixades’ en plena crisi
Catalunya concentra la meitat de les delegacions a l'exterior de totes les autonomies
Artur Mas gastó 18,5 millones en ‘embajadas’ en plena crisis
Cataluña concentra la mitad de las delegaciones en el exterior de todas las autonomías
El Gobierno de Ignacio González dio 6,4 millones en subvenciones sin justificar
El Tribunal de Cuentas detecta fallos “graves” en las ayudas de la Comunidad de Madrid
Las autonomías gastaron 1.578 millones en política exterior en plena crisis
El Tribunal de Cuentas cuestiona el control de las comunidades a las ayudas a ONG
Les autonomies van gastar 1.578 milions en política exterior en plena crisi
El Tribunal de Comptes qüestiona el control de les comunitats a les ajudes a ONG
“¡Ya tengo todo listo para soltar a tu hija!”
Las denuncias en España de secuestros virtuales exprés desde dos cárceles chilenas se triplican
El juez del ‘caso Arístegui’ investiga el rastro de las comisiones en seis países
El magistrado de la Audiencia Nacional les pide información sobre la trama del ex embajador español en India
La Audiencia Nacional estudia apartar a López y Espejel del ‘caso Gürtel’ en Jerez
El tribunal ya recusó a los dos magistrados por su afinidad con el PP en dos causas
Conde trae papeles de Suiza para avalar que el dinero no era de Banesto
El exbanquero mantiene que los millones proceden de la venta de Antibióticos S. A. a Montedison Los fondos fueron transferidos desde el país helvético a Londres a través de una firma panameña
El fiscal pide 11 meses más para averiguar quién destruyó los discos duros de Bárcenas
El PP solicita el archivo de la investigación sobre el borrado de los portátiles de su extesorero
Un militar puso en riesgo la fragata ‘Victoria’ tras robar 6.000 kilos de cable
El Supremo impone tres años a un cabo que esquivó los controles y entró con un camión en la base naval de Rota para sustraer cobre
La vida secreta de un fugitivo de Fuerza Nueva en Brasil
EL PAÍS localiza en São Paulo a José de las Heras, cerebro de un grupo de extrema derecha que protagonizó decenas de atentados y tres asesinatos
El Consejo de Transparencia insta a divulgar la tesis de Francisco Camps
El organismo pide a la Universidad Miguel Hernández que permita consultar el trabajo del expresidente
Un tribunal insta a seguir investigando al líder del PP en Almería
La Audiencia da luz verde a indagar si Amat benefició a un entramado de 103 empresas y 56 familiares
El número dos de Ausbanc: “Pineda hace un montón de marranadas”
El expresidente de la entidad mostró a su círculo íntimo su temor a la investigación judicial 11 días antes de su detención
El líder de Manos Limpias dice que habló de la Infanta con La Caixa
Bernad declaró al juez Pedraz que se reunió con el presidente del banco catalán en Barcelona
“Le pagué 30.000 de una vez, en un sobre. Se lo llevé al Ayuntamiento”
Marjaliza detalla los sobornos a alcaldes y concejales para conseguir contratos en varios pueblos madrileños
El cerebro de Púnica implica a alcaldes y altos cargos del PP
"Nosotros poníamos el dinero, comprábamos el suelo y Paco [Granados] lo recalificaba", declaró al juez el conseguidor de la trama
Marjaliza salpica a Tomás Gómez en el pago de mítines del PSOE en Parla
El cerebro de la operación Púnica asegura que le pidieron que cambiara facturas para ocultar el motivo real del gasto
El oscuro tinglado empresarial de los Pineda
El dueño de Ausbanc, su esposa y familiares crearon una estructura para evadir impuestos. Facturaban 10 millones de euros al año.
El hermano de Soria asesora a organismos públicos de Canarias
El Gobierno de Canarias y el Cabildo figuran entre los clientes de la consultora del familiar del ministro de Industria
La eterna causa contra ‘El Albondiguilla’
La justicia tarda 15 años en sentar en el banquillo por prevaricación a un exalcalde de Gürtel El exregidor de Boadilla aprovechó la espera para convertir el municipio en una franquicia de la trama
Apartan al cobrador de la “propinilla” ilegal de Cartagena
ACS envía a casa al trabajador que aparece en un vídeo contando billetes de una comisión
Así se paga una comisión ilegal para cobrar una factura
Un vídeo muestra a un proveedor de la desalinizadora de Cartagena entregando 4.500 euros para agilizar una deuda. La planta ya ha costado 90 millones de dinero público
Dejen de investigarnos, estamos trabajando
El alcalde de Colmenar Viejo (Madrid), que está imputado por prevaricación, envía una carta a la fiscal general del Estado para quejarse por las pesquisas
El presidente de la Diputación de Almería se concedió contratos a sí mismo
Roquetas de Mar, gobernado por Amat, dio 48.000 euros a una firma participada por el popular
La policía acusa de fraude a la ONG Unión Romaní
Los agentes señalan irregularidades en el cobro de subvenciones y falsedad documental
Ignacio González dijo a la policía que no sabía quién le alquiló el ático
El expresidente madrileño contó a los agentes que desconocía la cuota del arrendamiento Trabajadores de la urbanización sabían que la vivienda fue comprada por un testaferro
Mercamadrid gastó 77 millones en una obra “inútil”, según un informe
La ampliación del recinto público en 453.000 metros de 2004 tuvo una "nula utilidad" La sociedad ocultó en sus balances la amortización de la infraestructura para simular más beneficios
Así penetró la trama Púnica en la Diputación de León
El conseguidor de la red sedujo a Martínez tras convencerle de que tenía hilo directo con Génova
El juez sitúa al Canal de Isabel II en el foco de corrupción del PP de Madrid
El Gobierno de González usó dos empresas públicas para pagar su campaña de imagen El exconsejero Victoria también se benefició de los trabajos de la firmas de la trama Púnica
Granados, Marjaliza y sus esposas tenían 18 cuentas en Suiza
Documentos incautados en la casa de la secretaria de Marjaliza apuntan a que su fortuna oculta puede ascender a 33.498.675 euros
El suegro de Granados sobre el millón de euros: “Entra tanta gente en mi dormitorio”
La Guardia Civil encontró un maletín con dinero en casa de los padres de la esposa del cerebro de la Púnica. Los ancianos dicen no tener ni idea de quién lo dejó allí
Granados obligó a una firma pública a pagar 140.000 euros por un concierto
Arpegio, dedicada al urbanismo, patrocinó el espectáculo, organizado por Waiter Music Esta firma entregó numerosas dádivas y comisiones al exsecretario general del PP de Madrid
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Trump atiza la discordia con Petro: “No es amigo de Estados Unidos. Más le vale andarse con cuidado”
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