Audio Hora 25: los programas para la prevención de delitos en el Código Penal

Entre 3.000 y 10 millones de euros. Ese es el nuevo rango en el que se mueven las sanciones que deberán pagar aquellos profesionales que ocupen cargos de administración o dirección y que hayan sido responsables de una infracción relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, esas mismas prácticas ilegales acarrearán multas de un mínimo de 60.000 euros a los sujetos obligados a la prevención de dichos delitos, como las entidades de crédito, aseguradoras, promotoras inmobiliarias, auditores de cuentas, abogados y procuradores, entre otros. Al menos así lo establece la Directiva Europea 2015/849, incorporada en su totalidad por el Gobierno español mediante un Real Decreto-ley aprobado el pasado 31 de agosto.

Puedes consultar aquí el audio de Hora 25, de Cadena SER, en el que se habla con Informa DB sobre lo que dice el Código Penal sobre la necesidad de implantar en las empresas programas para la prevención de delitos.