Las investigadoras invisibles
Las agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil representan el 14% de la plantilla de ese cuerpo de élite
El sospechoso reloj de 38.000 euros de Ignacio González
El juez del ‘caso Lezo’ investiga si el expresidente madrileño blanqueó dinero con la compra y posterior venta en subasta de un cronógrafo de lujo
Destapado un millonario fraude fiscal con la venta de futbolistas a clubes de Primera
Fali Ramadani, representante de Jovic, Savic y Jovetic, acusado de blanquear 10 millones de euros mediante un complejo entramado societario con ramificaciones internacionales
La preocupación de Zaplana por aparecer en los archivos de Villarejo
El exministro del PP confió su inquietud desde prisión por carta a una exdiputada del partido
El PP valenciano anda desnortado
El caso Zaplana devuelve al partido a la casilla de salida de la corrupción, de la que no logra distanciarse
Así es la maraña internacional de blanqueo con la que Zaplana ocultó 20 millones de euros
La UCO reconstruye la ruta por 15 países del dinero presuntamente procedente de sobornos
Zaplana anotó en sus agendas los hitos de la trama de corrupción por la que se le investiga
El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores
La Guardia Civil detiene a los asaltantes de las casas de Thomas, Isco y Zidane
La banda de ciudadanos albaneses acumula hasta 14 robos a viviendas de lujo
La Guardia Civil detiene al emperador de la carne de caballo, reclamado por Francia
Jan Fasen ha sido condenado por la justicia gala a dos años por comercializar equino como ternera. La Audiencia Nacional le investiga por un fraude similar
Investigada una trama que defraudó a Hacienda cinco millones con el traspaso de futbolistas y préstamos abusivos a clubes
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria centran las pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports, uno de cuyos intermediarios es el exjugador del Atlético de Madrid Juanma López
Detenido el mayor ciberestafador de España cuando preparaba un golpe de un millón de euros
La Guardia Civil arresta en Madrid a un leonés de 23 años como presunto cabecilla de una red que ha engañado a miles de personas en tres años con ventas 'online'
La España vaciada (de obras de arte)
La mayor parte de la riqueza patrimonial robada y recuperada por la Guardia Civil no vuelve a su lugar de origen
La Guardia Civil certifica que Indra pagó 566.000 euros para las campañas electorales de Aguirre
La UCO reitera que la expresidenta madrileña pudo participar en reuniones con la empresa beneficiaria de los pagos
La Guardia Civil atribuye la muerte de una mujer hace 15 años a un exnovio
Sheila Barrero fue asesinada de un disparo a quemarropa en 2004 en Degaña (Asturias)
Llanes, un asesinato con revancha política
El asesinato del concejal de Izquierda Unida, Javier Ardines, ha desnaturalizado la vida en un ayuntamiento cargado de recelos y con un gobierno casi imposible
Anticorrupción acorrala a OHL por el supuesto pago de sobornos para hacerse con obra pública
La Fiscalía pide al juez del 'caso Lezo' que llame a declarar de nuevo a directivos de la constructora presuntamente implicados en el pago "generalizado" de comisiones
Detenidas 20 personas por trata de mujeres e invertir los beneficios en negocios inmobiliarios
La Guardia Civil libera a 13 chicas y desmantela una red de explotación sexual internacional que operaba en Valencia y La Junquera
Cae una banda que blanqueó 9 millones en tres meses con cajeros de criptomonedas
La Guardia Civil detiene a ocho personas que desde un locutorio del madrileño barrio de Ventas lavaban dinero para otras organizaciones criminales
Fracasa la búsqueda de un contrato de la Púnica pagado con fondos europeos
La Guardia Civil indaga sin éxito durante dos años para localizar el expediente de una millonaria licitación bajo sospecha del Ejecutivo del PP de Esperanza Aguirre
La Guardia Civil asesta el mayor golpe a las ‘mafias del carburante’ al destapar un fraude de 150 millones en IVA
La Operación Drake permite desarticular dos tramas y se salda con 21 detenidos y la intervención de dos millones de litros de combustible
122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
La Guardia Civil cree que Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero
El exministro y su red de testaferros ingresaron presuntamente 5,9 millones en efectivo en la Banca Privada d'Andorra
Beatriz Paesa asegura que Juan Cotino le llevó 640.000 euros en metálico a Luxemburgo
El exdirigente del PP transportó presuntamente el dinero cuando era director general de la Policía
Detenido en Bulgaria uno de los diez delincuentes más buscados por la Guardia Civil
El hombre estaba huido de la justicia desde 2013 por tráfico de drogas, había engordado 50 kilos para modificar su aspecto, se ocultaba oculto en la localidad de Varna y pretendía marcharse a Venezuela
El sucesor de Zaplana cobró 300.000 euros por informes “verbales” ficticios
Olivas asesoró mientras era 'número dos' de Bankia a un conglomerado de apuestas deportivas y casinos
Traiciones y sospechas en el crimen de Llanes
El asesinato del concejal Javier Ardines deja al descubierto las falsas relaciones en una familia aparentemente feliz
La Guardia Civil recaba pruebas incriminatorias del asesinato del concejal de Llanes
Los investigadores registran la casa de verano y el coche del presunto autor intelectual del crimen y de uno de los supuestos sicarios
Ignacio González niega tener dinero en Andorra
El expresidente madrileño asegura que él no presentó a Zaplana al abogado uruguayo Fernando Belhot, señalado como presunto testaferro
El testaferro de Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra
Un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y su esposa ocultaron 351.000 euros en el principado pirenaico
La Guardia Civil busca más dinero de Zaplana en el extranjero
La UCO y la Fiscalía Anticorrupción siguen el rastro, con ayuda de blanqueadores internacionales, de las supuestas comisiones
Zaplana: “No tengo ni cuentas ni bienes fuera de España”
El exministro insiste en que no ha participado "en ninguna adjudicación ilegal"
Zaplana, a un cómplice: “No puedo sacar cinco millones porque en España dirían: ‘¿Dónde va?”
La UCO considera acreditado que el exministro del PP cobró 10,5 millones en sobornos de la familia Cotino
Zaplana recibe el alta en el hospital y será atendido en su domicilio
La juez dejó al exministro, enfermo de leucemia, en libertad la semana pasada
Cuatro veces más ciberestafas
Los fraudes informáticos pasan en ocho años de 21.075 a 88.854. Solo en 2018 aumentaron cerca de un 47% y son ya el séptimo delito más común
La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros ocultos en Suiza
El exministro del PP, enfermo de leucemia, llevaba en prisión desde el pasado 24 de mayo
Detenido en Málaga un mafioso italiano que tenía amedrentados a los narcos locales
La Guardia Civil desmantela la célula en España de la Banda della Marranella, que utilizaba una violencia extrema para robar droga a otros grupos
La Guardia Civil destina a un puesto ‘no operativo’ al jefe de la UCO destituido por Marlaska
El coronel Sánchez Corbi dirigirá el Servicio de Protección y Seguridad (Seprose), encargado de las relaciones con las empresas de seguridad privada
La investigación que retiene a Zaplana en prisión
Jueces y Fiscalía se oponen a dejar en libertad al exministro del PP mientras los médicos advierten de que la cárcel pone en peligro su vida
La Fiscalía opta por mantener preso a Zaplana mientras investiga
Anticorrupción está a la espera de recibir la información solicitada a cinco países
Laura Luelmo, cronología de un crimen
Los investigadores de la Guardia Civil creen que el asesino confeso Bernardo Montoya raptó y violó a la joven la misma tarde que desapareció
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Las residencias catalanas vuelven a reclamar la integración sanitaria cinco años después de la pandemia
Hurtado sostiene que el fiscal general pretende dejar su caso “en manos de un juez extranjero”
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