Joaquín Barceló, un amigo de la infancia de Eduardo Zaplana, admite ante el juez haber sido su testaferro
El exministro del PP le solicitó figurar en una empresa de Luxemburgo para que su nombre no apareciera, según el testimonio
Vídeo | Una mujer reprocha a Eduardo Zaplana que no haga la cola al entrar en la Audiencia de Valencia
El exministro y expresidente de la Generalitat ha acudido al tribunal a declarar por el ‘caso Erial’ este martes
Eduardo Zaplana, ante el juez: “Nunca jamás he tenido dinero en el extranjero”
El expresidente valenciano niega el cobro de comisiones ilegales durante el juicio del ‘caso Erial’, en el que se le acusa de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
Detenidas a casi 600 personas acusadas de actuar como ‘mulas de dinero’
La Policía Nacional considera que los arrestaros se prestaron a recibir o emitir transferencias bancarias para blanquear fondos ilícitos por casi cuatro millones de euros
Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto
Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
Cuatro detenidos en Málaga y Valencia por vender armas a organizaciones criminales
La red tenía su base en la capital de la Costa del Sol, desde donde realizaba operaciones con grupos de todo el país a través de aplicaciones de mensajería encriptada
La Audiencia de Valencia retoma el juicio a Eduardo Zaplana, acusado de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
La defensa del expresidente de la Generalitat pide que el caso se juzgue en la Audiencia Nacional y el juez lo rechaza
Luis Hermosilla y Sergio Muñoz: las claves del caso que une al abogado influyente con el jefe de la policía de Chile
El director de la Policía de Investigaciones le habría entregado información al jurista en el marco de una trama que involucra al antiguo líder de la institución
‘Caso Luis Hermosilla’: allanada la casa y la oficina de Sergio Muñoz, director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI
En medio de una inédita crisis de seguridad pública en Chile, el funcionario será formalizado por hechos constitutivos de delitos. La ministra del Interior espera que “esta situación no perjudique el trabajo policial”
Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid
Omar Farías invirtió 30 millones de dólares en un avión privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en España se fraguó durante el saqueo de la energética pública entre 2007 y 2012
La larga mano de Koldo García en el Ministerio de Transportes: “Era muy insistente”
Los testimonios de los altos cargos interrogados por la Guardia Civil evidencian el destacado papel que adquirió el exasesor de Ábalos en la adquisición de mascarillas
En la guarida de ‘K’: 23 móviles, billetes de 500, criptodivisas y armas en la casa de Koldo García
En el momento de su detención, el exasesor de Ábalos dijo que iba a declarar, pero se negó al día siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
La Guardia Civil sospecha que la trama hacía pagos “recurrentes” en b de 10.000 euros a Koldo García
Los investigadores, que identifican al antiguo asesor de Ábalos con el alias de ‘K’, intervienen un mensaje que reza: “Pagaron ayer a K”
Koldo García y su entorno hicieron varios testamentos tras comprar las casas con las supuestas mordidas
La Guardia Civil sospecha que su objetivo era aclarar la titularidad real de los inmuebles que el antiguo asesor de Ábalos puso supuestamente a nombre de su círculo más próximo
Estado de alarma, la oportunidad de Koldo y sus socios para pasar de cero a 53 millones en tres meses
El asesor de Ábalos hizo de “conseguidor” de nueve contratos para dos empresarios amigos aprovechando la emergencia de la pandemia, que según la Guardia Civil le reportó beneficios de 1,5 millones de euros
Visto para sentencia el juicio por la caja b del PP de Valencia del ‘caso Imelsa’
El fiscal mantiene que hubo fraude en dos campañas electorales y las defensas que no hay pruebas contra los acusados
“El señor Rodrigo Rato no iba repartiendo abrazos”
Las relaciones personales tejidas por el expolítico y sus colaboradores se convierten en otra clave más del juicio contra el exvicepresidente del Gobierno por el origen de su fortuna
El juez tumba el principal caso contra Juan Collado por blanqueo y delincuencia organizada
El presidente López Obrador critica la resolución y acusa que el Poder Judicial está “podrido” y “secuestrado por la oligarquía”
El juicio a Zaplana, suspendido por convalecencia de su abogado
La Audiencia de Valencia fija para el 21 de marzo el reinicio de las sesiones por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales
Cuerpo y Almeida defienden en Bruselas que Madrid sea sede de la agencia europea contra el blanqueo
El ministro de Economía y el alcalde de Madrid presentan la candidatura de la capital española en una comparecencia ante eurodiputados y representantes del Consejo de la UE
Zaplana, de intocable a sentarse en el banquillo
La Fiscalía pide 19 años de cárcel al exministro y expresidente valenciano por cobrar y blanquear comisiones de adjudicaciones
El delincuente más buscado de Países Bajos, detenido en Marbella como jefe de la ‘Mocro Maffia’
La Policía Nacional llevaba diez años tras la pista de Karim Bouyakhrichan y ha desmontado la gran estructura empresarial bajo la que se ocultaba su organización
Hervé Falciani: “Puedes ser muy rico y seguir siendo un paleto”
El ingeniero que destapó los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de sí mismo en la nueva película de Calparsoro
A Andorra se le atragantan los ‘youtubers’
La carestía de la vivienda, junto con las controvertidas actuaciones de varios ‘streamers’ instalados en el país pirenaico, provoca el malestar de la población
La Audiencia bucea por el entramado empresarial de Rodrigo Rato
Los testigos llamados al juicio contra el expolítico comienzan a describir la red societaria del ex director gerente del FMI, que la Fiscalía asegura que usaba de forma ilícita para esconder su patrimonio a Hacienda
‘El correo’: lecciones de corrupción política para la generación Z
Arón Piper y María Pedraza, estrellas de la televisión, sirven como reclamo de otro producto de impoluta apariencia y mucha energía de Daniel Calparsoro, aunque sin complejidad ni reflexión
Cae la secta ‘new age’ de la ayahuasca que conquistó el mundo desde Fuente el Saz del Jarama
La policía ha detenido a 18 de sus miembros y desmantelado su estructura en una decena de países
¿Quién “manejaba los hilos” para Rodrigo Rato?
La Fiscalía intenta acorralar al ex director del FMI con los contratos de publicidad de Bankia, donde desembarcó parte de su círculo de confianza y al que usó supuestamente para cobrar comisiones ilegales que engrosaron su fortuna
‘Caso Viuda Negra’: sentenciada a 125 años de prisión la esposa de Isaac Gamboa, el colaborador de Luis Videgaray asesinado
La justicia de Morelos intenta poner fin a las interrogantes sobre el homicidio de un alto funcionario del peñismo implicado en un enorme caso de corrupción
2023 será récord de remesas: suma 57.700 millones de dólares hasta noviembre
Las predicciones estiman que se alcanzarán entre 63.000 y 64.000 millones de dólares cuando se tengan los datos de diciembre, muy por encima de 2022.
Un cuñado incómodo y una red de factureras: la denuncia que pone bajo la lupa el papel de Santiago Nieto en la UIF
El primer zar contra el blanqueo de capitales del Gobierno de López Obrador enfrenta una nueva denuncia en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción. Nieto defiende que es una venganza “política y personal” que “carece de sustento”
La batalla entre la Fiscalía y las defensas se intensifica en el juicio contra Rodrigo Rato
El ministerio público rechaza anular las pruebas clave contra el exdirector del FMI, niega que la investigación se “extralimitase” y acusa al expolítico de “poner palos en las ruedas” para obstaculizar: “Cualquier paso ha sido recurrido sistemáticamente”
Las defensas del juicio a Rato multiplican la ofensiva para sacar de la causa miles de documentos intervenidos
Los abogados de los acusados intentan anular indicios clave del sumario durante sus primeras intervenciones en la vista oral, que se suspende hasta el miércoles
En las entrañas de la banca china que hace volar el dinero del crimen
EL PAÍS accede a la investigación judicial sobre una red de financiación opaca del narcotráfico, con epicentro en Badalona, que pone en alerta a las policías europeas
La defensa de Rodrigo Rato intenta anular pruebas clave en su juicio por blanqueo y delitos fiscales
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, acusado de ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda, guarda silencio a su llegada a la vista oral, que ha comenzado este viernes en la Audiencia de Madrid
El último órdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, símbolo del PP durante lustros, se enfrentará desde el viernes a su tercera vista oral. La Fiscalía lo acusa de urdir una compleja trama societaria para ocultar parte de su patrimonio a Hacienda
Janet Yellen cierra su visita a México con un acuerdo para vigilar el origen de las inversiones extranjeras
Estados Unidos busca garantizar la legalidad de la cadena de proveedores de sus importaciones
El lotero de A Coruña que se quedó con un boleto premiado con 4,7 millones, a juicio por estafa
El acusado y su hermano, un excargo de Loterías procesado por blanqueo y encubrimiento, deberán depositar una fianza equivalente al valor del premio
Isla Mauricio: su cuento de hadas es en realidad el del nacimiento de un paraíso fiscal
Claire Provost / Matt Kennard|
Un nuevo libro describe como esta ínsula del océano Índico se hizo famosa entre la élite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
La muerte de ‘Nené’ Barral, a los 79 años, cierra la era mítica del contrabando en Galicia
El excalcalde del PP alcanzó tanto poder político como fama de tabaquero. Tenía dos causas pendientes, pero ninguna condena