El conductor de Zaplana declara ante el tribunal: “A mí me daban sobres, pero no sé qué llevaban dentro”
Los testigos del fiscal sitúan al expresidente de la Generalitat como titular de los bienes comprados, supuestamente, con dinero de las mordidas
La Fiscalía embiste contra Rodrigo Rato en la fase final del juicio: “Es un señor acostumbrado a mandar”
Anticorrupción se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actuó con un “ánimo defraudatorio” durante lustros
Cuatro meses de cárcel para Changpeng Zhao, fundador del mercado de criptomonedas Binance
El gurú cripto se declaró culpable de un delito por permitir el blanqueo de dinero en su plataforma
La sobrina del espía Paesa en el juicio a Zaplana: “Juan Cotino llegó con 650.000 euros. En Luxemburgo no se preguntaba por el origen del dinero”
La gestora de sociedades en el extranjero confirma la trama para el cobro de mordidas y afirma que nunca le mencionaron al exministro
La Fiscalía deja en 63 años la petición de cárcel para Rodrigo Rato
Anticorrupción, que solicita también una multa de 42 millones para el exvicepresidente del Gobierno, comunica sus conclusiones definitivas al tribunal que lo enjuicia por el supuesto origen ilícito de su fortuna
La Guardia Civil detalla el destino que le dio Zaplana a las mordidas recibidas por adjudicaciones amañadas
Un piso, dos áticos, parcelas y un barco son algunos de los bienes que el ministro compró de forma indirecta, según la investigación
La Guardia Civil mantiene su convicción de que Eduardo Zaplana manejaba la trama de mordidas y blanqueo
El testaferro internacional Fernando Belhot certifica ante el juez que el exministro era el “dueño y gran decisor” de una red aunque no aparezca en los papeles
La defensa de Zaplana trata de desacreditar el trabajo de la Guardia Civil en la investigación sobre el amaño de adjudicaciones
Los agentes atestiguan que los primeros documentos incautados ya apuntaban a un delito de blanqueo
Eduardo Zaplana pide volver a declarar para negar las acusaciones sobre el amaño del contrato de las ITV
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana apuntala la acusación de que dictó cambios para “predeterminar” las adjudicaciones a Juan Cotino
Vídeo | La exsecretaria de Rato, Teresa Arellano, rompe a llorar en el juicio sobre la fortuna del expolítico del PP
La acusada, quien fuera una de las personas más cercanas al exvicepresidente del Gobierno, ha negado irregularidades en las adjudicaciones de contratos de publicidad de Bankia
Juicio a Eduardo Zaplana: El adjudicatario de las ITV valencianas admite haber pagado mordidas por el amaño del contrato
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat reconoce haber redactado los contratos con la “voluntad” de favorecer a los Cotino
Rato juega sus últimas cartas en el juicio por el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno, durante su tercera y última jornada de declaración como acusado, niega el cobro de comisiones irregulares en los contratos de publicidad de Bankia
Los amigos abandonan a Eduardo Zaplana
El expresidente valenciano y exministro del PP se enfrentará el martes, en el juicio del ‘caso Erial’, a los testimonios de un colaborador y dos empresarios que pueden desmoronar su estrategia
Rodrigo Rato se engancha con la fiscal: “¡El respeto se gana!”
El exvicepresidente del Gobierno lanza numerosos reproches a las acusaciones durante la segunda sesión de su interrogatorio y les atribuye “prácticas inquisitoriales”
Rodrigo Rato califica de “fabulación” las acusaciones sobre el supuesto origen ilícito de su fortuna
El ex director gerente del FMI niega irregularidades durante su declaración en el tercer juicio contra él, que investiga su patrimonio: “Este caso es la búsqueda del tesoro perdido”
Joaquín Barceló, un amigo de la infancia de Eduardo Zaplana, admite ante el juez haber sido su testaferro
El exministro del PP le solicitó figurar en una empresa de Luxemburgo para que su nombre no apareciera, según el testimonio
Vídeo | Una mujer reprocha a Eduardo Zaplana que no haga la cola al entrar en la Audiencia de Valencia
El exministro y expresidente de la Generalitat ha acudido al tribunal a declarar por el ‘caso Erial’ este martes
Eduardo Zaplana, ante el juez: “Nunca jamás he tenido dinero en el extranjero”
El expresidente valenciano niega el cobro de comisiones ilegales durante el juicio del ‘caso Erial’, en el que se le acusa de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
Detenidas a casi 600 personas acusadas de actuar como ‘mulas de dinero’
La Policía Nacional considera que los arrestaros se prestaron a recibir o emitir transferencias bancarias para blanquear fondos ilícitos por casi cuatro millones de euros
Andorra mantiene más de 100 millones de euros embargados al abogado de Peña Nieto
Una juez del país pirenaico imputa al presunto testaferro del letrado Juan Ramón Collado y pide investigar nuevas sociedades usadas presuntamente para blanquear la opaca fortuna del defensor de los poderosos mexicanos
Cuatro detenidos en Málaga y Valencia por vender armas a organizaciones criminales
La red tenía su base en la capital de la Costa del Sol, desde donde realizaba operaciones con grupos de todo el país a través de aplicaciones de mensajería encriptada
La Audiencia de Valencia retoma el juicio a Eduardo Zaplana, acusado de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
La defensa del expresidente de la Generalitat pide que el caso se juzgue en la Audiencia Nacional y el juez lo rechaza
Luis Hermosilla y Sergio Muñoz: las claves del caso que une al abogado influyente con el jefe de la policía de Chile
El director de la Policía de Investigaciones le habría entregado información al jurista en el marco de una trama que involucra al antiguo líder de la institución
‘Caso Luis Hermosilla’: allanada la casa y la oficina de Sergio Muñoz, director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI
En medio de una inédita crisis de seguridad pública en Chile, el funcionario será formalizado por hechos constitutivos de delitos. La ministra del Interior espera que “esta situación no perjudique el trabajo policial”
Un empresario procesado por el expolio de PDVSA tiene siete pisos de lujo en Madrid
Omar Farías invirtió 30 millones de dólares en un avión privado, un barco, dos viviendas en el Caribe y un caballo. Su emporio inmobiliario en España se fraguó durante el saqueo de la energética pública entre 2007 y 2012
La larga mano de Koldo García en el Ministerio de Transportes: “Era muy insistente”
Los testimonios de los altos cargos interrogados por la Guardia Civil evidencian el destacado papel que adquirió el exasesor de Ábalos en la adquisición de mascarillas
En la guarida de ‘K’: 23 móviles, billetes de 500, criptodivisas y armas en la casa de Koldo García
En el momento de su detención, el exasesor de Ábalos dijo que iba a declarar, pero se negó al día siguiente al comparecer junto a su abogado ante la Guardia Civil
La Guardia Civil sospecha que la trama hacía pagos “recurrentes” en b de 10.000 euros a Koldo García
Los investigadores, que identifican al antiguo asesor de Ábalos con el alias de ‘K’, intervienen un mensaje que reza: “Pagaron ayer a K”
Koldo García y su entorno hicieron varios testamentos tras comprar las casas con las supuestas mordidas
La Guardia Civil sospecha que su objetivo era aclarar la titularidad real de los inmuebles que el antiguo asesor de Ábalos puso supuestamente a nombre de su círculo más próximo
Estado de alarma, la oportunidad de Koldo y sus socios para pasar de cero a 53 millones en tres meses
El asesor de Ábalos hizo de “conseguidor” de nueve contratos para dos empresarios amigos aprovechando la emergencia de la pandemia, que según la Guardia Civil le reportó beneficios de 1,5 millones de euros
Visto para sentencia el juicio por la caja b del PP de Valencia del ‘caso Imelsa’
El fiscal mantiene que hubo fraude en dos campañas electorales y las defensas que no hay pruebas contra los acusados
“El señor Rodrigo Rato no iba repartiendo abrazos”
Las relaciones personales tejidas por el expolítico y sus colaboradores se convierten en otra clave más del juicio contra el exvicepresidente del Gobierno por el origen de su fortuna
El juez tumba el principal caso contra Juan Collado por blanqueo y delincuencia organizada
El presidente López Obrador critica la resolución y acusa que el Poder Judicial está “podrido” y “secuestrado por la oligarquía”
El juicio a Zaplana, suspendido por convalecencia de su abogado
La Audiencia de Valencia fija para el 21 de marzo el reinicio de las sesiones por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales
Cuerpo y Almeida defienden en Bruselas que Madrid sea sede de la agencia europea contra el blanqueo
El ministro de Economía y el alcalde de Madrid presentan la candidatura de la capital española en una comparecencia ante eurodiputados y representantes del Consejo de la UE
Zaplana, de intocable a sentarse en el banquillo
La Fiscalía pide 19 años de cárcel al exministro y expresidente valenciano por cobrar y blanquear comisiones de adjudicaciones
El delincuente más buscado de Países Bajos, detenido en Marbella como jefe de la ‘Mocro Maffia’
La Policía Nacional llevaba diez años tras la pista de Karim Bouyakhrichan y ha desmontado la gran estructura empresarial bajo la que se ocultaba su organización
Hervé Falciani: “Puedes ser muy rico y seguir siendo un paleto”
El ingeniero que destapó los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de sí mismo en la nueva película de Calparsoro
A Andorra se le atragantan los ‘youtubers’
La carestía de la vivienda, junto con las controvertidas actuaciones de varios ‘streamers’ instalados en el país pirenaico, provoca el malestar de la población
La Audiencia bucea por el entramado empresarial de Rodrigo Rato
Los testigos llamados al juicio contra el expolítico comienzan a describir la red societaria del ex director gerente del FMI, que la Fiscalía asegura que usaba de forma ilícita para esconder su patrimonio a Hacienda
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