Condenan a dos años y nueve meses de cárcel a dos hijos de Ruiz-Mateos

Álvaro y Francisco Javier Ruiz Mateos Rivero han sido condenados a dos años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1,8 millones de euros por fraude fiscal. El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha dictaminado que los dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos no pagaron el IVA correspondiente a la venta de un hotel en Peñíscola (Castellón) y transfirieron parte del importe de la operación a una cuenta suiza de una sociedad perteneciente a la familia en el paraíso fiscal de Belice. Los dos hermanos han anunciado en un comunicado que recurrirán la sentencia, que no es firme ante la Audiencia Provincial de Granada.

El magistrado les atribuye un delito contra la Hacienda Pública y otro de alzamiento de bienes. El fallo considera probado que el 29 de septiembre de 1997 se constituyó la empresa Estofer Patrimonial S.L., siendo administrador único Antonio S.G., y ésta amplió su capital el 16 de marzo de 1998. Esa ampliación, según la escritura, fue suscrita por la entidad holandesa Tinto Amsterdam Investmens y la española Sinume, SL, vinculada al grupo empresarial Nueva Rumasa y administrada por los dos hijos ahora condenados de Ruiz-Mateos.

Ambos entraron en la empresa aportando la propiedad de un apartahotel en Peñíscola, y posteriormente, en abril de 1999, Estofer adquirió otra finca ubicada junto a ella que albergaba un local comercial. Tras varias ventas de acciones entre 1999 y 2002, Estofer quedó en manos de la sociedad de Belice, Ramsie Services Corp.

Después, el 14 de febrero de 2003, Estofer vendió a la sociedad Hotel Tres Coronas las dos fincas de las que disponía a través de una testaferro ecuatoriana que se encuentra ilocalizable. El precio de la venta fue de 8,7 millones de euros, y además Hotel Tres Coronas entregó a Estofer en concepto de IVA 1,39 millones, por lo que el precio total percibido fue de 10,1 millones.

Sin embargo, según advierte el juez Manuel Piñar, el pago del IVA devengado en la transmisión de los inmuebles "nunca" fue declarado al fisco, "toda vez que no presentó declaración-liquidación por dicho impuesto la sociedad Estofer Patrimonial".

Además, desde el 14 al 28 de febrero de 2003 se produjo la "total despatrimonialización" de Estofer, que realizó transferencias económicas a la sociedad Ramsie, que en definitiva es la única titular de sus acciones y que posee sus cuentas corrientes en una entidad suiza acogida al secreto bancario.

Estofer pasó así de tener un patrimonio de 7,5 millones a poco más de 3 euros, y la Agencia Tributaria tuvo que declarar como incobrable el IVA que la compradora de los hoteles había abonado a Estofer.

Por ello, el Juzgado de lo Penal entiende que "resulta incuestionable que no se atendió el pago de tributo alguno ni por IVA ni por el beneficio derivado de la venta de las fincas" y condena, además de a los Ruiz Mateos, al administrador único de Estofer, al que le impone la misma pena. Asimismo, declara la nulidad del préstamo que permitió transferir de Estofer a Ramsie la cantidad de 6,4 millones de euros, y la de los negocios que permitieron transferir fondos desde la cuenta de Estofer a Comercial Loraine, Hacienda San Patricio y Comercial Garvey, al tiempo que les requiere, junto a Nueva Rumasa, que restituyan los fondos transferidos.

En cuanto a los dos hijos de Ruiz Mateos, que alegaron en el juicio que era su padre el que tomaba todas las decisiones de las empresas relacionadas con 'Nueva Rumasa', el juez señala que "resulta nada creíble que dos personas con poder decisiorio" en unas entidades vinculadas unas a otras "permanezcan inactivos ante la despatrimonialización o transferencia de activos".

En una nota, los dos hermanos Ruiz Mateos han expresado su respeto por la sentencia pero han declarado que discrepan de la misma. Entienden que "los hechos que declara no se ajustan a la realidad, y que las pruebas practicadas han sido valoradas de modo equivocado".