INVESTIGACIÓN AL BBVA

Faltas graves o muy graves

El Banco de España envió al juez Baltasar Garzón el informe de la inspección del 11 de marzo pasado, el acuerdo de incoación de expediente disciplinario adoptado el 15 de marzo y los anexos. Son cinco archivadores.

En el material hay un documento de fecha 13 de marzo que si bien no forma parte del expediente como tal es un informe del Servicio Jurídico del Banco de España. En este documento, la asesoría jurídica, a la vista de los hallazgos de la inspección, hace una primera calificación de los hechos.

Según ha trascendido, la ocultación a la contabilidad del banco y los órganos de gobierno del BBVA de las cuentas con sus respectivos movimientos en los paraísos fiscales de Jersey y Lichtenstein podía constituir, según los abogados, de una falta de grave a muy grave. Las multas suben de 5 a 10 millones de pesetas según una u otra calificación. Las faltas muy graves pueden conllevar la inhabilitación.

Más información

Garzón asume el 'caso BBV' porque ve indicios de apropiación indebida

Pero esta calificación, a la vista de la inminente suspensión del expediente a favor del procedimiento penal, se quedará donde está. Tocaba al instructor del expediente en su pliego de cargos la calificación de los hechos. Ahora el instructor será el juez Garzón.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuario Continuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.