La red desarticulada en Ceuta ganó un 10% de los 23.000 millones que blanqueó en un año

La red de blanqueo de dinero desarticulada en Ceuta el martes había lavado unos 23.000 millones de pesetas, procedentes del tráfico de hachís, desde agosto pasado. Dos agencias de viajes y varios bazares colaboraban en la recogida de las divisas procedentes del narcotráfico en toda Europa, que el cabecilla de la red ingresaba en las cuentas corrientes de las agencias. Tras realizar el cambio a pesetas, devolvían el dinero a sus propietarios -los traficantes de hachís- reservándose entre un 10% y un 20% de la cantidad blanqueada en concepto de comisión.

Golpe al dinero negro

La organización de blanqueo de dinero desarticulada en Ceuta había lavado desde el pasado agosto más de 23.000 millones de pesetas, según relató ayer el delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro. La Operación Palmera, se ha saldado con la detención de los 11 integrantes de la red, pertenecientes al mismo clan familiar, conocido en Ceuta por Los Mario, 17 registros domiciliarios y de empresas, así como la inmovilización de cuentas y propiedades inmobiliarias por valor de 1.700 millones de pesetas. Las ganancia por esa actividad ilícita habría reportado a los implicados al menos 2.300 millones de pesetas, según el director general de la Policía, Juan Cotino, quien cifró entre un 10% y un 20% la comisión de los blanqueadores.

"Se trata del mayor golpe al dinero negro en España en los últimos años", expuso el jefe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Dirección General de Policía, Severino González. Las investigaciones comenzaron en enero y han estado coordinadas por la Brigada Económica de la Policía Nacional, la Comisaría de Ceuta y el juzgado de Instrucción número 4. Los responsables de la red utilizaban agencias de viajes y bazares de Ceuta para recoger las divisas procedentes del narcotráfico, especialmente florines holandeses, libras esterlinas, francos franceses y marcos alemanes, que eran posteriormente transformados en pesetas a un ritmo de cien millones diarios. La moneda extranjera se entregaba en bolsas en bazares y puestos del Mercado Central de Abastos que luego eran llevadas a entidades bancarias e ingresadas en cuentas bancarias de las dos agencias. Fue precisamente el salto espectacular en las finanzas de las agencias a partir del segundo semestre de 1999 lo que levantó las primeras sospechas.

En las cuentas de las agencias de viajes, propiedad de Hamadi Amar, alias Mario, cabecilla de la red, donde se ingresaban las divisas para su conversión a pesetas, registraron movimientos espectaculares que "no se correspondían con su actividad real" que no superaba los cien millones anuales, indicó Moro. Tras realizar el cambio a pesetas, a las pocas horas devolvía el dinero a los propietarios narcotraficantes, a razón de unos 500 millones de pesetas por semana.

"Es una organización típica y pura del blanqueo de dinero por narcotráfico", explicó el jefe de la Brigada Económica. Según indica la policía, todos los detenidos tenían en este blanqueo su actividad preferente y exclusiva y la desatención de los negocios que servían de tapadera ha facilitado la tarea a la policía.

En la operación han intervenido unos 80 policías nacionales que han requisado kilos de documentación. Las detenciones se produjeron en su mayoría en la mañana del lunes y se han intervenido 70 millones de pesetas en diversas divisas, 800.000 pesetas en lotería, un pagaré por un millón de pesetas, una pistola de aire comprimido, 18 vehículos y tres ordenadores y se han inmovilizado 16 viviendas, un edificio en construcción, 21 locales comerciales, 40 plazas de garaje y el chalé de 100 millones de pesetas en el que reside Hamadi Amar.