El fiscal anticorrupción registra Fibanc en busca de una bolsa de dinero negro de 20.000 millones

La policía y miembros de la fiscalía anticorrupción que dirige Carlos Jiménez Villarejo, y que es competente en grandes casos de delincuencia económica, registraron ayer en Barcelona, con autorización judi cial, la sede centraLdel Banco de Finanzas e Invers ' íones (Fibanc). Allí retiraron abundante documentación referida a una supuesta bolsa de dinero negro que fuentes,cercanas a las investigaciones estiman en más de 20.000 millones de pesetas. El banco, por su parte, restó importancia al registro y afirmó que en él sólo se requirieron datos concretos de algunas cuentas.

El registro policial se produjo en la oficina principal de la entidad, en la avenida de Diagonal número 537 de Barcelona, y en la sede de su centro informático, en la calle Caballero. A última hora de la tarde de ayer, el juez ordenó también el registro de otra sucursal de la entidad en la calle Burdeos.En las actuaciones intervinieron directamente el fiscal jefe en funciones de Cataluña, José María Mena, y el juez de guardia, Francisco González Maillo. En el registro, en el que participaron también inspectores de Hacienda, se requisó documentación sobre varias cuentas, una de ellas de un particular y de varias empresas. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones judiciales.

Los funcionarios retiraron del banco varias cajas de documentación para un análisis más pormenorizado. El registro se inició pasadas las 12.00 horas y continuó durante toda el día de ayer. El juez realizó una nueva visita a las oficinas del banco a última hora de la tarde.

Las investigaciones sobre el caso comenzaron en Barcelona cuando el actual jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, aún ocupaba la jefatura de la fiscalía de Barcelona.

Una denuncia por estafa dio origen a las pesquisas, que se han desarrollado sigilosamente durante varios meses. La fiscalía ha contado con la colaboración de Hacienda. Finalmente, el caso, que puede haberse ampliado a la investigación de un presunto delito de falsedad documental, además del de fraude fiscal, se remitió a la recién constituída fiscalía anticorrupción, en lo que constituye su primer caso desde su creación.

La fiscalía desencadenó la operación el pasado jueves por la tarde, cuando se procedió al interrogatorio judicial de seis personas en Madrid y en Barcelona. Según fuentes próximas a la investigación, entre las personas citadas a declarar se encuentran empresas directamente relacionadas con Fibanc. Al respecto, el presidente de Fibanc, Carles Tusquets dijo a este diario que "ningún empleado del banco ha acudido a declarar al juzgado" y señaló que la entidad "ha actuado dentro de la legalidad vigente".

Tusquets restó importancia a lo sucedido: "En realidad ha sido un registro, pero en busca de información individualizada de un cliente y por un apunte contable de un ingreso de 1,6 millones de pesetas". Tusquets dijo que durante el registro se pidió información sobre "unas 10 ó 12 cuentas", pero todas ellas ligadas al mismo cliente. "Pronto quedará claro que no hay ninguna irregularidad", añadió.

Aunque esta nueva fiscalía también es competente en temas relacionados con grandes defraudaciones fiscales y delitos económicos de elevada cuantía, el hecho de que su creación fuera asociada a los casos de corrupción política disparó ayer las conjeturas acerca de la posible existencia de un caso de financiación ilegal de algún partido. En cualquier caso, según fuentes judiciales, las investigaciones afectan a más de una provincia.

Fibanc es uno de los cuatro bancos -los otros tres son Sindibak, el desaparecido Saudesbank y Lloyds Bank- con los que operó el grupo financiero Athos, que manejó entre 1988 y 1983 una bolsa de dinero de unos 50.000 millones de pesetas. Según las investigaciones judiciales que se siguen en el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, gran parte de este dinero era negro y sus propietarios permanecen ocultos al fisco.

El presidente de Athos, Carlos Nadales, recientemente extraditado de Uruguay y que está encarcelado en la prisión Modelo de Barcelona, declarará en relación con su caso el próximo lunes. Aunque en medios financieros se relacionaba ayer el registro del banco con el regreso de Nadales, en medios próximos a la investigación se afirmaba que no hay relación directa entre ambos casos.