Posible evasión de divisas en el Banco Exterior de Zamora

El Juzgado de primera Instancia e Instrucción número dos de Zamora, que se ocupa de las irregularidades detectadas en las sucursales del Banco Exterior de España en Zamora por valor de unos 700 millones de pesetas, podría inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al detectarse la posible existencia de un delito de evasión de divisas.

Según el Ministerio Fiscal, la inhibición del juzgado zamorano se produciría de confirmarse los indicios de evasión de divisas en este caso, delito del que entiende la Audiencia Nacional y que está tipificado en la ley de delitos monetarios. A este posible delito se unirían los de estafa y falsedad, en torno a los cuales se inició la investigación judicial y determinaron el ingreso en prisión desde el 4 de noviembre del hasta ahora único implicado en este caso José Aliste Martín.

No obstante, el titular del juzgado zamorano aún no ha concluido las investigaciones a la espera del informe solicitado al Banco de España, que fue quien dio la orden inicial de investigar este caso a la Brigada Central de Delitos Monetarios , tras descubrir posibles irregularidades en la sucursal de la entidad bancaria mencionada. Estas irregularidades se cifran en unos 700 millones de pesetas, de los que Aliste había devuelto unas tres cuartas partes. El asunto determinó el despido del anterior director de la sucursal.