Los fiscales del 'caso Banca Catalana' investigan las sucursales de la isla del Gran Caimán y Panamá

Las sucursales que Banca Catalana poseía en la isla del Gran Caimán y en Panamá están siendo investigadas por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, según se ha asegurado en medios allegados a la abogacía. En los citados medios se especula con la posibilidad de que a través de estas dos sucursales podrían haberse realizado algunas operaciones financieras irregulares.La isla del Gran Caimán es una colonia de Gran Bretaña que se encuentra en el Mar de las Antillas y tiene una población de 12.000 habitantes. La isla es un paraíso fiscal. Al parecer, los ex consejeros de Banca Catalana contrataron en esta población los servicios de un corresponsal bancario, que a su vez ostentaba la representación de otros bancos europeos. La misión de este corresponsal consistía básicamente en servir de puente entre los intereses financieros de Banca Catalana y los de la banca americana.

La investigación de los fiscales del caso Banca Catalana continúa, sin embargo, centrada sobre todo en la doble contabilidad de la entidad y en conseguir toda la información documental existente sobre este aspecto financiero de la entidad. El juez instructor ha denegado en dos ocasiones a los fiscales la posibilidad de acceder a la información documental sobre la caja B. La primera negativa se planteó el pasado mes de diciembre y se encuentra recogida en el recurso de queja presentado el día 22 de este mismo mes está pendiente de resolución en el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona.

Hace pocos días el juez instructor, Ignacio de Lecea, volvió a negar a los fiscales otro tipo de documentación relativo a la documentación sobre la caja B. Esta negativa provocó que ayer Jiménez Villarejo y José María Mena presentaran ante el juzgado instructor delegado el sexto recurso de reforma, y subsidiario de apelación, en el que se reclama esta nueva documentación sobre la caja B. Esta documentación, que es diferente a la solicitada en el recurso de queja.

La petición de estas pruebas documentales ha provocado una curiosa e inhabitual relación procesal con el juez instructor delegado. El litigio procesal se inició el pasado 7 de febrero, cuando el ministerio público presentó ante el juzgado un escrito recabando los libros contables de 18 empresas, que constituían un aspecto oculto de la contabilidad de Banca Catalana, definido como la caja B.

El juez instructor delegado respondió, al parecer, de manera evasiva la petición del ministerio público, por lo que éste planteó un recurso de aclaración, con el ánimo de entablar con el juez Ignacio de Lecea un diálogo sobre la prueba propuesta, sin necesidad de utilizar una fórmula más rígida como la establecida en el procedimiento de reforma y subsidiario de apelación. Los fiscales intentaban también, con este inusual recurso de aclaración, evitar que el litigio desembocara en un recurso de queja y en una nueva convocatoria del Pleno de la Audiencia Territorial.

La forma como, al parecer, el juez instructor ha respondido a la solicitud del ministerio público ha provocado que estos plantearan un nuevo recurso de reforma, que inevitablemente desembocará en un nuevo Pleno de la Audiencia Territorial.

Dictamen sobre la queja

Ayer, coincidiendo con la presentación del recurso de reforma, los fiscales del caso Banca Catalana presentaron un dictamen sobre el informe del juez instructor a su recurso de queja. El juez Ignacio de Lecea elaboró este informe a petición del Pleno de la Audiencia Territorial. En el documento del juez instructor se razonaban los motivos por los que no se requirió a Jaume Carner Suñol la documentación sobre el destino dado a los créditos concedidos por Banca Catalana, así como su negativa a que sean aportados los libros de contabilidad de la caja B. El informe del juez delegado, el contrainforme de los fiscales, junto con los 24 folios del recurso de queja configuran la documentación que deberá ser estudiada por los 40 los magistrados que asistirán al próximo Pleno de la Audiencia Territorial.