Bizkaia lleva al fiscal a seis acusados de estafar a compañías de seguros

La Hacienda Foral de Bizkaia ha presentado ante la fiscalía una denuncia por falsedad documental y por estafa contra seis personas que han utilizado trece sociedades para engañar a varias compañías de seguros mediante una trama de facturas falsas por falsos siniestros, ha informado la Diputación. Dos compañías de seguros han pagado desde 2010 hasta 2013 la cifra de 676.458 en indemnizaciones a estos estafadores. La investigación, que ha sido realizada por funcionarios de la Hacienda foral sobre una trama de facturas falsas, ha permitido descubrir que varias sociedades, de diversos sectores económicos y zonas de Bizkaia, sin vinculación aparente entre ellas, habían cobrado indebidamente indemnizaciones de varias compañías de seguros. Hacienda se interesó por estos pagos porque la realización de trabajos o la percepción de indemnizaciones conllevan la inclusión de esos ingresos en la cifra de negocios de la sociedad y, por lo tanto, una posible cuota a ingresar en el Impuesto sobre Sociedades.

Los funcionarios averiguaron que varias empresas vizcaínas, que estaban inactivas desde hace varios años -o incluso desde su constitución- y que no eran declarantes de impuestos, recibían cantidades importantes de varias compañías de seguros para compensar siniestros. En realidad, eran falsos siniestros, de la misma naturaleza en casi todos los casos (daños por agua, viento...). Hacienda descubrió que tres personas físicas aparecían autorizadas en cuentas bancarias de varias de esas sociedades, aunque no tenían relación aparente con las mismas. Los informes periciales sobre los siniestros habían sido emitidos por la misma sociedad de peritación y presentaban indicios de falsedad, al justificar los gastos a través de facturas de sociedades inexistentes o que no realizaban una actividad económica.

Varias empresas vizcaínas recibían dinero para compensar falsos siniestros

También el formato de las facturas y la descripción de los conceptos en ellas contenidos eran similares, lo cual es otra prueba de que fueron producidas por las mismas personas, dándose además la circunstancia de que, en algún caso, las fotos aportadas por el perito a las compañías de seguros eran las mismas en expedientes distintos, lo cual es otra prueba de la falsedad de los siniestros. Para los técnicos de la Hacienda que han trabajado en la investigación "se trata, en resumen, de una trama en la que varias personas físicas están autorizadas en cuentas corrientes de sociedades que no tienen nada que ver entre sí y en la mayor parte de los casos no son socios ni administradores ni empleados de las mismas". "Las sociedades tienen en común que están inactivas, no presentan declaraciones de impuestos, no hay nadie en el domicilio declarado y, sin embargo, declaran importantes siniestros en sus instalaciones, que son verificados por la misma empresa de peritación", han descrito. Todos estos hechos son los que han sido puestos ya en conocimiento del Ministerio Fiscal por la posible existencia de sendos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil.