El ‘Madoff español’ desvió dinero de los clientes a sus cuentas en paraísos fiscales

El ex responsable financiero de la firma de divisas Forex, el valenciano Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español, desviaba fondos de los clientes a cuentas personales, según uno de los testigos que declaró ayer en el juicio por la estafa piramidal con la que habría defraudado más de 350 millones, informa Efe.

Cardona, que presuntamente estafó a cerca de 180.000 personas entre 2007 y 2010, desviaba fondos de los clientes a cuentas personales, según la investigación. Cardona daba la apariencia de que el dinero era suyo, procedente de inversiones inmobiliarias, y no de Forex. Así lo relató uno de los testigos, agente que intervino en la investigación que trató de desentrañar la maraña de sociedades con las que Cardona perpetró la estafa; también declararon otros miembros de la Policía Nacional, de la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, y de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF). El mismo testigo explicó que los inversores depositaban fondos en cuentas en pérdidas, pero que Cardona las presentaba ante la CNMV con beneficios.

El porcentaje que se invertía en divisas “era mínimo”, según el testigo, ya que el grueso de los fondos se empleaba en inversiones inmobiliarias. Cardona fundaba empresas en las que trataba de no figurar, “de estar como un empleado más”, pero era él quien manejaba las cuentas y decidía el destino del dinero. Tuvo sociedades en Panamá, las Islas Vírgenes, las Islas Marshall y otros paraísos fiscales y otras muchas “a las que no han podido acceder”.

La abogada del expresidente de Finanzas Forex, aseguró en la primera sesión del juicio, que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar unos hechos "civiles, no penales". Esto se debe a que la empresa tenía su sede en Panamá, donde se inició una investigación por blanqueo de capitales que fue archivada.