El Senado denuncia el 'lavado' de 90 billones en bancos de Estados Unidos
Los bancos estadounidenses siguen siendo una gran máquina de lavar dinero. Hasta medio billón de dólares (casi 90 billones de pesetas) procedentes del narcotráfico, fraudes fiscales y apuestas clandestinas pasan anualmente por la gran banca de EE UU, sin que se haga casi nada por evitarlo, según un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, publicado ayer por un grupo de senadores demócratas.
La lucha contra el blanqueo de dinero fue una de las prioridades de Bill Clinton, especialmente después de que en agosto de 1999 se descubriera que el Bank of New York había permitido la circulación a través de sus oficinas de 7.000 millones de dólares procedentes de organizaciones vinculadas a las mafias rusas. Pero ni la mayoría republicana del Congreso ni los bancos mostraron demasiado entusiasmo por secundar a Clinton en su cruzada.
'Nuestros bancos parecen dormidos ante el fenómeno o, aún peor, no les importa que ocurra', comentó el senador demócrata Carl Levin. El informe propone que se prohíban o se restrinjan de forma muy severa las cuentas de corresponsales, por las que los bancos de EE UU actúan en nombre de entidades extranjeras sin presencia en el país. El Hanover Bank, propiedad de un ciudadano irlandés y domiciliado en el bufete de un abogado de la isla caribeña de Antigua, pudo abrir por esta vía cuentas en los mayores bancos de Manhattan y Chicago e introducir grandes sumas de dinero fraudulento. Lo mismo ocurrió con el American International Bank, también de Antigua, o el British Trade & Commerce Bank, de Dominica. El Senado estudió las actividades de estos supuestos bancos y constató que no eran más que un membrete que permitía a sus clientes depositar el dinero en entidades estadounidenses y convertirlo automáticamente en fondos 'legales', y, por tanto, en una parte significativa de la actividad financiera en Wall Street.
'Sí tenemos que vigilar más, de acuerdo, pero en ese caso el Gobierno tiene la obligación de decirnos con qué bancos y con qué países debemos ser especialmente cautelosos', replicó John Byrne, miembro de la Asociación de Banqueros Americanos.
