Hacienda investiga en el Saudesbank el manejo de fondos en dinero negro
Hacienda investiga al Banco Saudí Español (Saudesbank) por presunto manejo de cuentas millonarias en dinero negro. La Agencia Tributaria dispone de documentación que supuestamente prueba la existencia de estos fondos ocultos. Algunas de las operaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS reflejan depósitos por importe de cientos de millones de pesetas con el apunte "B" realizado a mano.Hacienda sigue también el rastro de inversiones de miles de millones de pesetas en deuda pública, realizadas a través del mismo banco y del grupo Athos, este último relacionado con diversos escándalos financieros en Barcelona (caso Bertrán de Caralt).
El consejero delegado del Saudesbank en la época en la que supuestamente se realizaron las polémicas operaciones era Carlos Alberola, quien abandonó el banco poco después de que estallara el caso Intra. El Saudesbank ya fue objeto de un expediente por parte del Banco de España en el año 1991 por haber contraído excesivos riesgos con un solo grupo, Intra. Página 41
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