La fiscalía abre una investigación en el 'caso Sampere'

La Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido abrir una investigación preliminar para determinar las presuntas responsabilidades derivadas del llamado caso Sampere, que ha dejado deudas pendientes a una treintena de personas. El fiscal jefe de la fiscalía en Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, ha recibido ya un primer informe pericial sobre el tema.

La participación de la fiscalía en el caso Sampere se une a las investigaciones abiertas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Hacienda. La CNMV ha evaluado en 2.200 millones los fondos captados en este caso en los últimos cuatro años, que dieron lugar a una negociación bursátil del orden de 100.000 millones, y ha remitido sus averiguaciones a los tribunales para que determinen si existen responsabilidades. El Ministerio de Economía y Hacienda, por su parte, ha solicitado a los afectados que justifiquen el origen de sus aportaciones para averiguar si existe dinero negro (véase EL PAÍS del 13 de octubre).

Las investigaciones preliminares que ha realizado el perito judicial por encargo de la fiscalía revelan la existencia de presuntos responsables en las personas de un conocido economista y experto en bolsa y varios empresarios, además de Juan Sampere, que aparece como principal implicado. Todos ellos actuaban como captadores de fondos de Sampere y, por tanto, serían autores de un delito de estafa, aunque en algún caso hayan resultado también perjudicados por el propio Sampere.

Estancamiento

Fuentes próximas a la investigación afirman que la situación actual es de estancamiento. Estas fuentes añaden que Sampere ha llegado a acuerdos con algunos damnificados, pero no puede afrontar la totalidad de la deuda pendiente, cuyo montante global se desconoce. Hasta la fecha, pese a la treintena de personas que han resultado perjudicadas, sólo se han presentado tres denuncias, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que abona la tesis de que en estas operaciones bursátiles existió dinero negro.

En esta situación, algunos de los que participaron en la captación de fondos como presuntos hombres de Sampere han llegado a recibir presiones e incluso amenazas de las personas que les confiaron fondos y que no han recibido las remuneraciones prometidas.

El caso Sampere estalló el pasado mes de julio en Barcelona y afectó a alrededor de una treintena de inversores que entregaron fondos a diversas comunidades de bienes que los invertían en bolsa con la promesa de retribuciones entre el 25% y 45% y pago adelantado de una parte de los intereses pactados. La mayor parte de estos inversores no ha cobrado las rentabilidades pactadas.

Distintas fuentes consultadas afirman que tras estas operaciones se encuentra el conocido bolsista barcelonés Juan Sampere de Luna (alias Juanito), ex apoderado del antiguo despacho del ex agente de cambio y bolsa, Alejo Buxeres, que ya en 1985 protagonizó un descubierto de 1.500 millones de pesetas fundamentalmente con varias cajas de ahorro y que hubo de cubrir el enconces Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa.

Las investigaciones de la fiscalía se suceden a las abiertas en el momento de estallar el caso por el magistrado Fernando Campos, responsable judicial del caso hasta su jubilación el pasado mes de agosto. Campos, que intervino en los hechos de 1985, se mostró el pasado mes de julio dispuesto a firmar la orden de prisión contra Juan Sampere imponiéndole una fianza de 20 millones de pesetas -el ex apoderado de Buxeres tiene impuesta una fianza de dos millones-, pero de acuerdo con sus superiores decidió no ejercer ninguna acción ante su inminente jubilación.