La banca española identificará a todos sus clientes para evitar 'blanqueo' de dinero de la droga
Los presidentes de los siete grandes bancos Y el máximo responsable de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Leal, comunicaron ayer al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que no prestarán servicios ni realizarán operaciones cuando sospechen que éstas puedan estar relacionadas con blanqueo de dinero.De esta forma, la banca española pretende incrementar las medidas para evitar que sus entidades sean utilizadas en operaciones de dinero procedente del narcotráfico. Las entidades bancarias asumirán las medidas recomendadas en la declaración de Basilea e instruirán a sus empleados para detectar operaciones dudosas, como transferencias relacionadas con empresas ficticias. Página 19
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