Las seis normas de Ciampi
Para evitar el blanqueo y la entrada de la Mafia en la banca, el gobernador Ciampi ha dictado las siguientes normas a los bancos italianos:1. Que registren las operaciones de entrega en efectivo de más de 20 millones de liras (dos millones de pesetas).
2. Que colaboren con las autoridades judiciales denunciando en seguida cualquier tipo de operación sospechosa.
3. Que se refuercen los controles internos.
4. Que se especialice al personal en esta lucha contra el blanqueo de dinero sucio.
5. Que sean más prudentes y atentos cuando abran cuentas corrientes o entreguen talonarios de cheques.
6. Que conserven toda la documentacion relativa a las diversas operaciones.
Los magistrados de Sicilia han elogiado la denuncia de Ciampi y subrayan que ahora el problema se traslada "de Sicilia a Europa" y que, por tanto, como ha indicado el juez palermitano Roberto Scarpinato, es necesario "inventar una legislacion nueva, bajo una base comunitaria, con normas bien concretas para la legislacion bancaria, para las empresas y para las actividades financieras".
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