‘Panama Papers’, las últimas noticias del caso
Leo Messi, el primer ministro de Islandia, Pilar de Borbón o Putin están en la lista de nombres relacionados con sociedades 'offshore', registradas por Mossack Fonseca
El caso de los Papeles de Panamá, destapado el pasado domingo, señala a Jefes de estado y de Gobierno en ejercicio y retirados, políticos, grandes empresarios, deportistas de élite, actores o artistas de prestigio mundial. Nombres como el jugador del Barcelona Leo Messi, la tía del Rey de España, Pilar de Borbón, el presidente ruso, Vladimir Putin, o el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson son algunos de los nombres que aparecen en los más de 11 millones de documentos, registros, contratos, memorandos que probarían 40 años de intensa actividad offshore —sociedades opacas, es decir, registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica—.
El Grupo Mossack Fonseca es la firma en el centro del escándalo global por su papel como uno de los cinco más grandes despachos de abogados para el registro internacional de sociedades offshore. La fiscalía panameña ya ha anunciado que investigará al Grupo, presuntamente involucrado en los Panama Papers por desarrollar una estructura para permitir que miles de empresas e individuos le perdieran el rastro a sus negocios y a sus ganancias y eludieran el pago de tributos. Estas son las noticias más importantes del caso:
Sánchez pide que dimita José Manuel Soria al salir su nombre en los papeles de Panamá
El ministro, que niega su relación con el escándalo, figuró en 1992 como administrador aunque los papeles dicen que fue por error
El primer ministro islandés presenta su dimisión por el escándalo de los ‘Panama Papers’
La firma 'offshore' de su mujer es acreedora de los bancos nacionalizados durante la crisis
Cameron publica su declaración fiscal para disipar la tormenta
Presionado por las revelaciones sobre su patrimonio, el primer ministro anuncia que creará una unidad contra el fraude fiscal
Los principales afectados en el escándalo de los ‘Panama Papers’
El caso afecta a mandatarios internacionales, miembros de casas reales, deportistas y cineastas
La mayor filtración de datos sobre sociedades opacas señala a Putin
Los documentos de un despacho panameño revelan conexiones de decenas de personalidades en actividades ocultas al fisco
Grupo Mossack Fonseca: de registro de yates a prevención de lavado
La firma global con sede en Panamá tiene un amplio menú de servicios financieros y contables para clientes de todo el mundo
¿Es ilegal una sociedad ‘offshore’? Depende de para qué se use
En Panamá es difícil abrir cuentas, pero es más fácil tener sociedades
Almodóvar y su hermano subrayan que no tienen deudas con el fisco
El director de cine rehúsa hacer declaraciones sobre su participación en una sociedad creada en un paraíso fiscal, como muestran los llamados papeles de Panamá
Macri y el secretario de Kirchner están en los papeles de Panamá
Los datos filtrados revelan que 570 argentinos operaron en paraísos fiscales. También aparece el secretario de Nestor Kirchner
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