Credit Suisse negocia para zanjar la investigación por evasión fiscal
La entidad ayudó a ciudadanos estadounidenses a llevar su dinero a paraísos fiscales
La larga investigación a la que se enfrenta Credit Suisse por ayudar a clientes estadounidenses a evadir impuestos toca a su fin. El banco suizo se dispone a realizar un pago superior a los 1.000 millones de dólares para zanjar el expediente abierto en el Departamento de Justicia, además de admitir que actuó de forma irregular al asesorar a ciudadanos de EE UU sobre cómo enviar su dinero a paraísos fiscales para no tener que rendir cuentas con el Tío Sam.
Las autoridades estadounidenses ya cerraron hace cinco años un acuerdo similar con UBS, que tuvo que desembolsar 780 millones como sanción además de modificar sus prácticas internas y desvelar el nombre de las fortunas a las que ayudó a desviar su dinero hacia puertos francos. En el caso de Credit Suisse, se siguen negociando los detalles finales del pacto y todo apunta a que la sanción final podría doblar la que se impuso a su rival.
Multa de 3,5 millones de euros a Morgan Stanley
El banco estadounidense tendrá que pagar 5.000 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulación en más de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp. Morgan Stanley es acusada por haber cometido irregularidades en la venta de acciones a clientes minoristas desde febrero de 2012 hasta mayo de 2013, en la cobertura de 83 opv (oferta pública de venta de acciones), entre las que se incluían las de Facebook y Yelp.
El banco estadounidense tendrá que pagar 5.000 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulación en más de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp. Morgan Stanley es acusada por haber cometido irregularidades en la venta de acciones a clientes minoristas desde febrero de 2012 hasta mayo de 2013, en la cobertura de 83 opv (oferta pública de venta de acciones), entre las que se incluían las de Facebook y Yelp.
El banco estadounidense tendrá que pagar 5.000 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulación en más de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp.
El banco estadounidense tendrá que pagar 5.000 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulación en más de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp.
El banco estadounidense tendrá que pagar 5.000 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) por haber incumplido la regulación en más de 80 salidas a bolsa en EEUU, entre las que se incluyen las de Facebook y Yelp.
El banco de inversión Morgan Stanley ha sido multado con 5 millones de euros (cerca de 3,5 millones de euros) por incumplimientos de la regulación en más de 80 salidas a Bolsa en Estados Unidos, por ejemplo la de Facebook. El regulador de Wall Street denuncia que Morgan Stanley no ofrecía información adecuada a sus clientes ni formación a sus comerciales para que quienes compraban acciones en las salidas a Bolsa comprendieran los términos de los contratos.
En la presentación de los últimos resultados trimestrales, la entidad comunicó que se estaba centrando en la solución de este expediente con las autoridades estadounidenses, que le ha llevado a provisionar ya cerca de 800 millones para hacer frente a la factura del litigio en EE UU. El fiscal general, Eric Holder, repitió ayer que ningún gran banco está por encima de la ley. “No hay ningún banco demasiado grande para ser encarcelado”, aseveró en un vídeo.
BNP Paribas es otro de los grupos financieros europeos investigados por supuesto blanqueo de dinero y evasión fiscal, en su caso por ayudar a clientes a evitar las sanciones comerciales y financieras impuestas a Irán o Sudán. El departamento de Holder está siendo muy criticado por no haber exigido responsabilidades penales a los ejecutivos de Wall Street por los abusos que llevaron a la última crisis.
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