El 'caso Ballena Blanca' pasará a la Audiencia

La investigación de la Operación Ballena Blanca llegará a la Audiencia Nacional, ya que el fiscal del caso en Marbella se ha inhibido a favor del Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es el magistrado Fernando Grande-Marlaska, según informaron fuentes judiciales. El motivo de esta inhibición del fiscal es que la sociedad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, propiedad al cien por cien de Fórum Filatélico, está dentro de las compañías implicadas en un supuesto blanqueo de capitales, derivado de una "sobrefacturación de los sellos".

Hasta ahora, este caso no había podido llegar hasta la Audiencia Nacional ya que no afectaba a más provincias que Málaga, y su instructor es el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella (Málaga), Miguel Ángel Torres Segura, quien investiga este caso, considerado como la mayor actuación policial en España contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

En cuanto a la presunta estafa de Fórum Filatélico, la Fiscalía Anticorrupción, que presentó en abril de este año, una querella por estafa, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible, contra el consejo de administración de la sociedad examina ahora la conexión entre negocios inmobiliarios llevados por algunos proveedores de sellos y algunas ventas consideradas "sospechosas".

Entre las pesquisas que sigue Anticorrupción figura el determinar por qué un pedido de sellos pasa "una y otra vez" por la aduana holandesa, hasta en nueve ocasiones, y verificar si los pagos por este conjunto de sellos se dirigen a paraísos fiscales o actividades relacionados con el crimen organizado.

Precisamente ayer, en una vista pública en la Audiencia Nacional para ver un recurso de apelación de la defensa de Fórum Filatélico, el fiscal Alejandro Luzón pidió que los cuatro ejecutivos, en prisión provisional, continuasen en la cárcel por "la gravedad extraordinaria del delito".

Además de "lo poco" que tenían invertido en sellos, según la fiscalía, la sociedad del presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, Comercio y Ventas, facturaba a la compañía filatélica un millón de euros todos los años y disponía de siete inmuebles en Marbella y dos en Madrid, además de otros siete millones de euros en inversiones realizadas en la entidad Unión de Bancos Suizos.