La ley financiera agilizará la investigación del blanqueo de dinero
La nueva ley financiera, que está pendiente de ser aprobada por el Senado, agilizará la investigación de operaciones de blanqueo de dinero, dando más capacidad al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Así consta en una de las enmiendas que ha planteado el PP al Proyecto de Ley Financiera, en la que se afirma que este servicio ejecutivo tendrá 'acceso directo' a la información estadística sobre movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior comunicada al Banco de España.
En la enmienda se explica que los datos que recaba el Banco de España sobre transacciones económicas con el exterior constituye para las autoridades competentes 'una información esencial para el desempeño de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico'.
