Caruana sancionó a cuatro entidades por falta grave en 2001

El Banco de España detectó en 2001 infracciones muy graves, e impuso las correspondientes sanciones, en cuatro entidades:una entidad financiera, una cooperativa de crédito, un establecimiento financiero de crédito y una sociedad de tasación. A la entidad bancaria se le impuso una multa de 142.020 euros, el 1% de los recursos propios y también se sancionó a todos los miembros del consejo.

Según la Memoria de Actuaciones remitida al Congreso de los Diputados, el Banco de España impuso las sanciones más severas a la entidad bancaria, por haber mantenido durante seis meses unos recursos propios insuficientes. El informe no contiene los nombres de las entidades sancionadas.

También detectó infracciones graves y leves por incumplir normas de ransparencia de las operaciones y protección a los clientes y sobrepasar riesgos.

Además de la multa, impuso una amonestación pública y otra privada. Al presidente le multó con 104.141 euros; a cada uno de los miembros de la comisión ejecutiva con 24.040 euros; al director general con 9.015 euros; y a cada uno de los miembros del consejeros con 6.010 euros, resolución que fue recurrida.

En la cooperativa de crédito apreció una infracción muy grave por conceder créditos a sociedades vinculadas al presidente. Por ello, impuso a la entidad una multa de 12.020 euros, a su presidente 60.101 euros, y a su director general 36.060 euros, además de la separación en el cargo y la inhabilitación.

La infracción muy grave del establecimiento de crédito se refiere al incumplimiento de las transparencia de las operaciones y la protección a la clientela. Por ello se multó a la entidad con 12.020 euros, a su presidente y a uno de los consejeros con 15.025 euros, y a la consejera delegada 6.010 euros. A la sociedad de tasación se le apartó de su actividad.