Hacienda pide a Garzón todos los datos de clientes del BBVA en Jersey
El Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria ha requerido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien investiga el caso BBV, toda la información de que disponga de clientes del BBVA Privanza Bank Jersey. Entre ellos, figuran el Deportivo de la Coruña y la Entidad de Previsión Social de los empleados de las instituciones y sociedades públicas vascas (Elkarkidetza). Estos datos fueron obtenidos por el juez a través del BBVA, quien recientemente le entregó documentación sobre los movimientos registrados en la cuenta 008010299 en euros (antes 0008-002135 en pesetas) abierta a nombre del BBVA Privanza Bank Jersey.
En total, el banco describía 369 movimientos registrados desde 1997 hasta 2001. El requerimiento de la Agencia Tributaria al Juzgado Central de Instrucción número 5 ha causado sorpresa en la Audiencia Nacional porque el organismo estatal dispone de toda esta información a través de la Abogacía del Estado, que se encuentra personada en el caso BBV por ser los hechos investigados presuntamente constitutivos, entre otros delitos, de un fraude a Hacienda. La documentación remitida por el banco incluye varios listados, dependiendo de su origen y destino, pero todos vinculados con el BBVA Privanza Bank Jersey.
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