Desarticulada una aseguradora ficticia que estafó más de 6.000 millones

La Guardia Civil ha desarticulado una banda de estafadores en diversas comunidades autónomas que emitió avales falsos por valor de más de 6.000 millones de pesetas, según ha informado oficialmente el instituto armado.

La investigación recientemente coronada se inició a comienzos de este año al sospechar que la compañía aseguradora United Insurance Group S.A. había emitido en España avales de caución y garantía financiera que eran comprados por terceras sociedades a fin de presentarlos ante distintas administraciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones públicas que los requerían para otorgar autorizaciones y contratos de diversa índole.

Otras empresas contrataban dichos avales para garantizar el abono de mercancías y efectos que adquirían. Diversos comerciantes simularon con estos avales una cuantía de pago en sus operaciones comerciales.

El equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil comprobó que la mencionada empresa aseguradora era falsa. Dicha firma, que aparentaba pertenecer a un poderoso grupo inversor de Estados Unidos, decía poseer sedes en países como Irlanda, Italia, Francia y Marruecos, entre otros. Sin embargo, según las investigaciones efectuadas la aseguradora no era conocida ni estaba autorizada en ninguno de ellos.

La aseguradora ficticia tenía su sede en un centro comercial de Pozuelo de Alarcón (Madrid), y durante el transcurso de la investigación se localizaron diversas sociedades que habían sido víctimas de sus actividades ilegales y que presentaron las correspondientes denuncias.

Durante la operación, la Guardia Civil ha detenido a un total de nueve personas y ha realizado un registro en la falsa oficina aseguradora donde se intervinieron copias de las pólizas emitidas y documentos incriminatorios.

Grandes beneficios

Según la información facilitada por el instituto armado, los beneficios estimados de United Insurance Group en esta labor continuada de estafa se evalúan en 400 millones.La Guardia Civil investiga en la actualidad las cuentas bancarias de los distintos responsables de la compañia con el objeto dedescubrir el destino final de los beneficios que proporcionaba su actividad delictiva. No se descarta que se produzcan nuevas detenciones en el curso de estas nuevas pesquisas.

Con la desarticulación de este de grupo delictivo se ha conseguido llegar a los escalones más altos de las organizaciones dedicadas a la estafa del timo del nazareno. La Guardia Civil estima que en las próximas semanas podrían aflorar más empresas estafadas y presentarse nuevas denuncias contra la falsa compañía aseguradora.