La Guardia Civil desarticula una red de blanqueo de dinero

La Guardia Civil desarticuló una red que blanqueaba dinero procedente del tráfico de heroína, en concreto de 15.000 a 20.000 millones de pesetas, en la llamada operación Bengala, en la que ha detenido a cinco españoles, tres holandeses, tres turcos y un brasileño.Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, la operación culminó el lunes con éxito con la detención en Madrid de las doce personas referidas, tras investigaciones que se iniciaron en noviembre de 1995, a raíz de la intervención de 35 millones de pesetas en el interior del equipaje de un viajero con destino a Turquía.

Los investigadores detectaron la existencia de una organización a través de numerosos controles a distintas personas de origen turco y comprobaron que su objetivo principal era evadir el dinero procedente de la venta de heroína en distintos puntos de España. Uno de los dirigentes de la red fue asesinado a principios de este mes en Turquía mientras realizaba una operación de compra de droga cuyo destino final era España. Esto hizo que se precipitaran los acontecimientos y se efectuaran varios registros saldados con las detenciones y la incautación de documentación y una cantidad de dinero en monedas de distintos países.