"El pago se hizo a Argentia Trust para ocultar motivo y destino"

ENVIADO ESPECIALPeter Cosandey es el fiscal jefe del distrito IV de Zúrich. No se trata de una división geográfica sino política. La vier, en alemán número 4, es la sección encargada de dos asuntos importantes de la criminalidad de cuello blanco: comisiones rogatorias procedentes del exterior para investigar presuntas estafas, apropiaciones y otros delitos penales cometidos a través de Suiza y lavado de dinero. Cosandey es un hombre conocido en Suiza y en Estados Unidos. No, no es popular por la comisión rogatoria del caso Argentia Trust, que impulsa el ex banquero Mario Conde tras su condena a seis años de prisión. La popularidad del fiscal zuriqués deriva de otro asunto. Cosandey está a cargo del famoso dossier del llamado oro nazi. Fue él quien abrió una investigación contra Christoph Meili, el joven guardia jurado de la Unión de Bancos Suizos que filtró las listas de los titulares de bienes iudíos arianizados (expropiados) y transferidos,durante la Segunda Guerra Mundial, a través de bancos suizos. Cosandey debe decidir próximamente si en función de los cargos de robo de documentos y violación del secreto bancario pide la extradición de Meili, quien goza de asilo en EE UU.

El fiscal también trabaja sobre el pago de los 600 millones de pesetas que ordenó Mario Conde en 1990. En su despacho, encima de un mueble se pueden ver cinco archivadores color celeste con el siguiente título: Argentia Trust. Sobre ellos hay dos cintas de vídeo. "Son las imágenes que captan las declaraciones de Antonio Navalón y Diego Selva, ex asesores de Conde, en el juicio de la Audiencia Nacional, el pasado mes de marzo", dice Cosandey. "Y también están las transcripciones para seguir lo que dicen", explica. El Fiscal solicitó a Eric Dreifuss, abogado del ex banquero, el material, y éste se lo hizo llegar. El ex banquero acusa ahora, a través de Lourdes Arroyo, su esposa, a sus asesores de los años ochenta, Navalón y Selva, de falsear su testimonio, haberse quedado con el dinero, e, incluso, realizar a sus espaldas posibles pagos políticos.

Cosandey recibió a EL PAÍS el pasado jueves día 18 en su despacho de Zúrich. He aquí los tramos esenciales de la entrevista:

Pregunta. Usted espera datos de varios bancos suizos que recibieron fondos de Argentia Trust. ¿Tiene ya una idea sobre la operación de los 600 millones?

Respuesta. En efecto, he pedido datos a varios bancos y espero algunas respuestas sobre transferencias de fondos. A esta altura para mi es claro que la mecánica del pago, por así decir, buscó ocultar tanto el motivo como el o los destinatarios del dinero. Es evidente que un trust no es una entidad operativa...

P . ¿Qué quiere decir, más exactamente?

R. Un trust se dedica a recibir dinero, por diferentes razones. Pueden ser de naturaleza fiscal, por ejemplo. La persona que canaliza su dinero a través de un trust busca el anonimato. Estima que su patrimonio y su testamento está menos gravado a través de ése vehículo. Pero lo que está fuera de discusión es una cosa: un trust no hace trabajos operativos.

P. ¿Por ejemplo, colocaciones privadas de acciones, como se ha pretendido justificar el pago?

R. Claro. Un trust no hace esas colocaciones. Se limita a recibir dinero y gestionarlo. Es lo que hizo, también, Argentia...

P. Por eso, la factura presentada invocando trabajos de carácter jurídico, financiero es ficticia...

R. La factura, es una opinión,. no refleja la realidad. Lo que nos dice es que la forma de pago elegida buscó ocultar tanto el motivo del pago como su destino.

P.Otro de los motivos invocados por el ex presidente de Banesto fue el pago para obtener exenciones fiscales...

R. Es una teoría. Si entre los destinatarios del dinero apareciese, por ejemplo, para decirlo de manera grosera, el ministerio de Economía y Hacienda español, esa teoría del pago a funcionarios podría probarse. Como comprenderá, estoy exagerando las cosas.

P. En realidad, se arguye otra cosa... Conde dijo que es un pago ordenado para pagar un servicio, el de haber "persuadido" a autoridades para conceder esas exenciones fiscales....

R. En todo caso, debería haber constancia documental de los servicios. Yo aquí en mi oficina soy el responsable y debo autorizar los gastos; por tanto firmo los documentos. Sé lo que autorizo ...

P. El único soporte documental es esa factura a todas luces ficticia de Argentia Trust.

R. Entonces es que se deseaba tener algún tipo de soporte por si alguien alguna vez preguntaba .... En otros términos, para justificar de algún modo ése pago.

P. ¿Usted prevé la transmisión de la documentación que ya posee a España?

R. Todavía no he adoptado la decisión. Creo que ya puedo transmitir los datos recogidos sobre transferencias a partir de la cuenta 225 del EBC (ex European Banking Corp.) Lo más pronto que puedo transmitir los datos es cuando llegue la documentación oficial sobre la comisión rogatoria desde España. Aún no ha llegado.

P. Usted ha manifestado su deseo de interrogar a Wolfgang K. Menzel, el que fuera administrador de la cuenta Argentia Trust en el EBC y que actualmente está detenido en Zúrich por lavado de dinero a través de una red en países como Israel y Colombia: ¿Cuando lo hará?

R. Espero datos de varios bancos que recibieron fondos desde la cuenta 225 en EBC. Citaré a Menzel para tomarle declaración durante el mes de octubre. La fiscal Cornelia Cova, a cargo de la investigación de Menzel por otros asuntos, me dirá cuando se le pondrá en libertad para que pueda tomarle declaración antes, en calidad de persona que puede aportar información.