Desmantelada una red de blanqueo de dinero que usaba facturas falsas de joyerías

La policía ha desmantelado una importante organización a la que se acusa de haber blanqueado 16.000 millones de pesetas de dinero negro, procedentes en parte del narcotráfico, a través de dos sociedades instrumentales cordobesas dedicadas a la elaboración de metales preciosos y joyas. Seis personas han sido detenidas en Córdoba, Málaga y Madrid, aunque la operación continuaba anoche abierta y se esperaban nuevas detenciones.

Los investigadores se han incautado de abundante documentación sobre envíos, falsos y reales, de dinero y metales preciosos a Suiza. La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Delitos Monetarios y por la policía de Córdoba y ha permitido la detención de dos personas en Córdoba, otras dos en Marbella, una en Torremolinos y una más en Madrid. La Audiencia Nacional ha coordinado las actuaciones, fruto de más de un año de investigaciones.Fuentes conocedoras del caso indicaron que la organización "movía muchísimo dinero", que normalmente introducía en empresas financieras españolas a través de dos sociedades anónimas cordobesas dedicadas a la elaboración de metales preciosos y joyas y a su distribución en círculos mayoristas. La red contaba con personas físicas y jurídicas que aportaban facturas falsas de falsos envíos de metal para las operaciones de blanqueo de dinero negro. La Policía ha detenido en Córdoba a E. P. O., responsable de las dos firmas de fabricación de joyas y metales preciosos, y al gibraltareño A. B., quien entregaba al anterior el dinero ilícito que recibía tanto de España como del extranjero, informa Efe.

En Marbella han sido detenidos O. S. T. e I. G. L., quienes entregaban supuestamente a la red importantes sumas de dinero procedentes del tráfico de estupefacientes. En la misma operación ha sido detenido en Torremolinos P. J. E., quien transportaba semanalmente oro a Suiza a cambio de sumas de dinero en efectivo, y en Madrid una sexta persona que vive en Gran Bretaña y había viajado a España para entrevistarse con el responsable de las dos sociedades cordobesas.

Fuentes policiales han negado una posible relación entre los mayoristas de joyas más conocidos de Córdoba (principal ciudad de la industria de las alhajas de España) con esta red de blanqueo.