El Santander privó a Hacienda de 1.800 millones por no practicar retenciones
El juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional ha apreciado un supuesto fraude de 1.800 millones de pesetas en operaciones de cesión de créditos en el Banco Santander y otras dos entidades del mismo grupo, el Banco de Murcia y el Banco Jover. Este supuesto fraude se refleja en los datos obtenidos de los documentos intervenidos en la central contable informática del Banco Santander en Madrid, incorporados a las diligencias que instruye el titular del juzgado, Miguel Moreiras.Fuentes de la Audiencia explicaron que la cantidad de 1.800 millones corresponde a la cifra que no fue retenida para Hacienda de los intereses pagados a clientes que firmaban contratos de cesión de créditos.
El juez investiga operaciones de este tipo por un total de 400.000 millones de pesetas, que podrían haber originado un supuesto fraude global a la Hacienda Pública que se estima entre 7.000 y 10.000 millones de pesetas. El juez Miguel Moreiras ha citado a declarar como inculpados al interventor general y al director de la oficina principal del Banco de Murcia, en Murcia, así como a personas que habían realizado contratos de cesión de nula propiedad de créditos en la organización de Baleares del Banco Jover.
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