Una compleja y oscura trama

El 9 de octubre de 1988, agentes de Aduanas de Estados Unidos detenían en Tampa, Florida, a siete financieros relacionados con el Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Una supuesta boda, cuyos contrayentes eran funcionarios encubiertos, fue el plan elaborado para atraer a estos banqueros a la jurisdicción estadounidense.72 horas después, agentes británicos y de EE UU arrestaban a 40 directivos bancarios y narcotraficantes, en Londres y en otras ciudades, acusándoles entre otros cargos de blanquear 14 millones de dólares de la droga. Entre los arrestados figuraban responsables del ban co en Panamá, en otros lugares de América y en Francia.

Según los agentes de adua nas estadounidenses, la organización, cuya filial en España decidió ayer cerrar el Gobier no, era utilizada por el cartel de Medellin, por el general panameño Manuel Antonio Noriega, detenido en Estados Unidos, y por el financiero saudí Adriam Kashogui. El BCCI, fundado en 1973 por el paquistaní Agha Hassan Abedi, tenía en 1988 400 sucursales en 73 países y era propiedad de 51 accionistas, entre ellos, miembros de la familia real saudí. Actualmente el emirato de Abu Dhabi controla el 77% del banco.

El procedimiento por el que los investigadores de EE UU descubrieron la trama interna de esta institución financiera fue hacer pasar a varios agentes por blanqueadores de dinero, hasta que se infiltraron gradualmente en los círculos del tráfico de drogas. Así, a finales de 1987, un año después de iniciada la operación, había funcionarios estadounidenses de aduanas introducidos en una sucursal panamena del BCCI, desde las que realizaban sus operaciones de blanqueo.

El Bank of Credit and Commerce International fue haciendo, a partir de 1988, más complejo el blanqueo de fondos, traspasando dinero a cuentas de bancos extranjeros a través de las instituciones financieras más importantes de Nueva York como intermediarios "inocentes". En enero de 1990, siete ejecutivos del BCCI de los detenidos en 1988 se declaraban culpables en Florida de blanqueo de dinero del narcotráfico colombiano.

Control clandestino

Según investigaciones publicadas en abril por el semanario estadounidense Time, el BCCI controló clandestinamente durante años el capital del mayor banco de Washington, el First American Bankshares, con 297 sucursales de Nueva York a Florida. El BCCI ha mantenido, de acuerdo con esta información, una total duplicidad financiera: manejar secretamente otros bancos en Estados Unidos y montar sus negocios en terceros países.

El Bank of Credit and Commerce International está introducido en los bancos centrales de más de 30 países del Tercer Mundo, donde a cambio de la concesión de créditos ha sido banquero único de cientos de empresas nacionalizadas. La relación de su fundador con financieros de los Emiratos Árabes, Pakistán y Arabia Saudí es uno de los pilares en los que se asienta un imperio formado por un complejo entramado internacional de corporaciones, bancos y fundaciones que han permitido al BCCI operar con el dinero del narcotráfico, de la evasión de capitales o del tráfico de armas. Antiguos directivos del banco citados por Time indicaron que un 15% o 20% del cash flow de la entidad era dinero negro.

En la actualidad, Agá Hassan Abedi, quien sufrió un infarto y un trasplante de corazón en 1988, vive semiretirado en Karachi, y aunque son varios los países que querrían su extradición, sus conexiones con las autoridades paquistaníes hacen aquélla muy improbable.