Detenido un supuesto 'mafioso' italiano reclamado por quiebra fraudulenta

El ciudadano italiano Giancarlo Ferri, reclamado internacionalmente por la justicia de su país, fue detenido el pasado viernes en Madrid y entregado a la Audiencia Nacional para que decida sobre su extradición a Italia, según informaron fuentes policiales. La policía española sospecha que el supuesto mafioso italiano, buscado por quiebra fraudulenta y estafa, se dedicaba en España al blanqueo de dinero.El ciudadano italiano estaba reclamado internacionalmente por una orden del juzgado de Trento fechada en mayo de 1988, al haber sido condenado en rebeldía a cinco años de prisión por quiebra fraudulenta y estafa.

Glancarlo Ferri se había establecido en España, donde era copropietario de una sociedad dedicada a la importación y exportación que medios policiales sospechan que podría ser la tapadera para el blanqueo de dinero en nuestro país.

El súbdito italiano fue detenido en la mañana del viernes en Madrid por miembros del grupo de delincuencia internacional adscritos a la Brigada Central de Policía Judicial. Los inspectores localizaron al italiano en las oficinas de su sociedad y fue detenido sin oponer ninguna resistencia.

Al parecer, Giancarlo Ferri se había establecido en Madrid desde su huida de Italia sin que hasta el momento fuese descubierto por la policía, que conocía su orden de busca y captura a través de la Interpol.

Ferri sólo declaró a la policía que no quería ser enviado a su país y el sábado fue puesto a disposición del juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, tribunal que entiende de los casos de extradición.

Investigación

Funcionarios de la policía están investigando los negocios y la sociedad de Ferri en España por considerar que podrían servir de tapadera para el, blanqueo de dinero. Los expertos del grupo de delincuencia internacional conocen bien que la Mafia italiana ha blanqueado dinero en España a través de todo tipo de inversiones, fundamentalmente inmobiliarias, mediante intermediarios y testaferros.Investigadores de la policía están trabajando desde hace tiempo en destapar esas vías de blanqueo de dinero, que se localizan fundamentalmente en las costas del Mediterráneo y Baleares.

Los expertos del grupo de delincuencia internacional ya destaparon numerosas inversiones inmobiliarias en Benidorm de los hermanos Salvatore y Gactano Grado, una de las más importantes familias de la Mafia siciliana.

El conocido juez anti-Mafia Giovanne Falcone se trasladó a España para investigar a través de la correspondiente comisión rogatoria las inversiones de los hermanos Grado en nuestro país. Falcone reconoce que España es un lugar frecuentemente elegido por la Mafia de Palermo para blanquear grandes sumas de dinero procedentes del tráfico de drogas y de los negocios de la Cosa Nostra.