Cae un grupo armenio acusado de blanquear 40 millones de euros

A las seis de la mañana, la policía catalana ha iniciado una operación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Los protagonistas son un clan familiar armenio que lleva años afincado en Cataluña, dirigido presuntamente por Arthur Harutian, un empresario que vive con su familia en un castillo en Santa Maria d'Oló (Moianès). Los Mossos d'Esquadra ha registrado esta mañana el fastuoso domicilio. 

Harutian regenta además en Vic el restaurante Dalí, y es el propietario de una empresa que se dedica a exportar caviar, Tsar Nikolay. La familia Harutian emigró hace años de Ereván, la capital de Armenia, a California, en Estados Unidos, donde se dedicaron principalmente al negocio de la piscifactoría, en concreto a criar esturiones. La policía catalana sospecha que Harutian puede haber blanqueado unos 40 millones de euros en Cataluña, y le acusa también de un delito de fraude fiscal. Además, Harutian también cuenta con negocios del sector inmobiliario, energía eléctrica y gestoría.

Los Mossos han detenido a 10 personas acusadas de formar parte del entramado, la mayoría de la familia de Harutian, y han realizado ocho entradas por orden del juzgado de instrucción de Manresa. En concreto, han registrado pisos, locales y gestorías en Vic (Osona) y Olost (Osona)

La investigación policial la dirige la Unidad Central de Asociaciones ilícitas y la Unidad Central de Blanqueo de los Mossos d’Esquadra y comenzó en 2011. Hasta el momento, los agentes no han podido acreditar el negocio ilícito del cual proviene el dinero que el clan ha blanqueado en Cataluña.