La fiscalía investiga cómo se financió la deuda de Cleop

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, ha abierto diligencias de investigación penal como respuesta a la notificación de José Pastor, fundador y administrador único de Urbem, en la que aporta más pruebas sobre alguno de los presuntos delitos que persigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra los anteriores gestores del Banco de Valencia.

Según Pastor, los administradores del Banco de Valencia gestionaron de una manera negligente a la hora de conceder y renovar operaciones financieras, como la que se formalizó con la sociedad Cleop. El fundador de Urbem sostiene que Cleop “tuvo que falsificar sus cuentas anuales y otros documentos para crear apariencia de solvencia con la que conseguir fondos del banco”, y que los administradores de la entidad financiera “actuaron en connivencia con los de Cleop, con graves carencias de control e incumpliendo los procedimientos y atribuciones de riesgos”.

En su escrito a la fiscalía, Pastor apunta que los vínculos entre el Banco Valencia y Cleop “eran muy grandes pues compartían directivos, auditores y consejeros así como intereses y participaciones cruzadas en los respectivos capitales sociales, incluyendo Libertas 7, SA, Bancaja, Arcalia Patrimonios, SA, y Valenciana de Negocios, SA”. Según Pastor, esa vinculación permitió a la filial de Cleop, Inversiones Mebru, SA (con un 35,9% del capital social de Urbem), recibir financiación suficiente de Bancaja y el Banco de Valencia para hacer frente a compromisos de pago de más de 120 millones con apenas 16 de capital social y sin más actividad empresarial que esa participación.