Operació internacional contra una xarxa per defraudar 20 milions

La Guàrdia Civil, la Gendarmeria francesa i els Mossos d'Esquadra estan duent a terme aquest dimecres una macrooperació a diverses ciutats d'Espanya i França contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals. Els agents busquen desmantellar una organització internacional establerta a Tarragona. El frau al fisc suposadament és d'uns 20 milions d'euros. La banda presumptament estava especialitzada en la compravenda de cotxes de luxe i els agents preveuen practicar 35 detencions durant aquesta jornada per desarticular la xarxa íntegrament, segons han informat fonts de la policia autonòmica catalana.

L'operació policial ha arrencat a primera hora del matí. Des de les 7.00 hores s'estan duent a terme 16 escorcolls en habitatges i negocis de la ciutat de Tarragona així com en altres poblacions d'aquesta província, com Torredembarra (Tarragonès), l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), el Perelló (Baix Ebre) i Creixell (Tarragonès), a més de la localitat francesa de Perpinyà. Els agents també preveuen arrestar presumptes implicats en la trama de blanqueig residents a Alacant, Màlaga i Madrid, ha indicat la Guàrdia Civil.

La investigació es va iniciar a França, tot i que molt ràpidament les autoritats van esbrinar que l'organització tenia una important projecció internacional. La xarxa funcionava mitjançant una complexa estructura. Fonts de la investigació detallen que els presumptes implicats compraven primer vehicles a Alemanya a través de diverses societats. Després, des d'aquestes empreses carregaven factures falses a països com Espanya, Romania, Eslovènia i Bulgària, segons han pogut corroborar els tres cossos policials. Els cotxes adquirits eren transportats a Itàlia i a França, però l'organització suposadament defraudava al seu torn una part de l'IVA davant de la hisenda francesa. El mètode seguit era l'anomenada roda de l'IVA, consistent a crear una estructura empresarial per aprofitar que els lliuraments intracomunitaris estan exemptes d'aquest impost. Mitjançant aquest mètode els integrants de l'organització haurien defraudat 20 milions d'euros.

A la ciutat de Tarragona els agents han escorcollat un despatx d'economistes situat a la Rambla Nova. A Torredembarra la policia ha escorcollat un prostíbul. Els perfils dels arrestats són diversos, però predominen advocats i empresaris amb un alt nivell adquisitiu, tal com han explicat fonts properes al cas.

L'operació es troba sota secret de sumari ordenat pel jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona. L'operatiu està tutelat per l'agència de la Unió Europea Eurojust i hi participen efectius de la Guàrdia Civil, la división criminal dels Mossos d'Esquadra, l'Agència Tributària espanyola, la Policia Judicial de Tolosa i membres del Servei Nacional de Duanes de Lió (França).