El juez Ruz encuentra dos nuevas cuentas en Suiza vinculadas a Bárcenas

El juez Pablo Ruz acuerda ampliar comisión rogatoria a Suiza con el fin de que le envíe "con la máxima urgencia" toda la documentación de dos nuevas cuentas bancarias presuntamente vinculadas con Luis Bárcenas. El magistrado adopta esta decisión una vez recibida la documentación solicitada a Uruguay en el marco de la investigación sobre la ocultación de los fondos supuestamente ilícitos del extesorero del PP.

En concreto, Ruz solicita a Suiza la información de titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos e hipotecas y cajas de seguridad a la entidad Hyposwiss Privatbank AG en relación con una cuenta a nombre de Agroelec Importadora y Exportadora Aliron, de Montevideo que transfirió 14.760 dólares a la sociedad Tesedul, y a la entidad Leumi Private Bank LTD en relación con otra cuenta de la que resulta beneficiario Financial Pacific INc, de Panamá que recibió otra transferencia de Tesedul de 25.000 euros.

En el auto, Ruz también recuerda que entre los años 2000 y 2005 Luis Bárcenas habría recibido “cuantiosas dádivas vinculadas a adjudicaciones públicas que habría ingresado en cuentas abiertas en las entidades Lombard Odier Darier Hentsch & Cie y LGT de Ginebra”. Esas cuentas seabrieron bien a su nombre, bien a nombre de la fundación panameña Sinequanon o bien a nombre de la sociedad uruguaya Tesedul.

Tras recibir los nuevos datos, el juez constata que la sociedad uruguaya Tesedul fue titular de una cuenta bancaria en Discount Bank desde mayo de 2005 a agosto de 2013 integrada por una cuenta corriente en pesos, otra de ahorros en euros, otra en dólares y un depósito también en moneda norteamericana. La apertura de esa cuenta la solicita el abogado argentino y supuesto testaferro Luis Adolfo Álvarez Pereyra como presidente de Tesedul, que en 2009 se quedó con todas las acciones de la firma, y por Edgar Patricio Bel Sardoy, también abogado argentino.

El juez, con la información recibida ahora de Uruguay, vincula a estas dos personas con la explotación La Moraleja, “principal proveedor de jugos de limón de la multinacional Coca Cola a nivel global”, y propiedad de la familia de Ángel Sachís, extesorero del PP. Tesedul, según la información de ese país, “sería el vehículo para canalizar la financiación del proyecto de La Moraleja, liderado por empresarios españoles en Argentina”.

Desvío de dinero

El juez también constata en el auto conocido este miércoles que una cuenta de Tesedul registra transferencias de Suiza ordenadas por Bárcenas de 800.000 euros que son retiradas en una pequeña parte (7.388 euros) por Edgar Patricio Bel. El resto, un total de 679.845 euros, se transfiere al exterior a través de 23 pagos a diversas empresas situadas en Argentina, Estados Unidos, China, Hong Kong, Tailandia, India y Gran Bretaña. Reciben esos fondos empresas de cosechadoras agrícolas, fabricación de aparatos para masajes, servicios de transporte de carga, fabricación de artículos de bisutería, alquiler y venta de inmuebles y fabricación de pantallas LED para eventos deportivos y escenarios. Todas esas transferencias se realizan después de que estallase el caso Bárcenas, por lo que podrían tratarse de desvíos de fondos con el fin de ocultarlos a la investigación.

Otros 73.888 euros se transfieren a una cuenta en el HSBC en Uruguay a nombre de Oscar Antonio Monti, propietario de una empresa dedicada “instalaciones termoaeromecánicas”. Por último, también transfieren 25.000 euros a un banco en Suiza que tiene como beneficiaria a una empresa panameña sospechosa de vínculos con Bárcenas.

Ruz recuerda en el auto que se investiga "la eventual ocultación del origen y titularidad de fondos indiciariamente ilícitos de Luis Bárcenas depositados en entidades bancarias suizas mediante, entre otras operaciones, su transferencia a cuentas de sociedad con domicilio social en Uruguay".

Explica que la documentación recibida de Uruguay "determina el conocimiento para la presente instrucción de nuevos indicios de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la determinación de los presuntos responsables de los mismos, en particular en lo que se refiere al imputado Luis Bárcenas, así como a quienes habrían colaborado con el mismo en la ocultación de parte de su patrimonio de ilícita procedencia".

En este sentido, el juez reitera comisión rogatoria a Argentina para que le informen de si han abierto diligencias en aquel país contra Edgar Patricio Bel por las transferencias recibidas de Luis Bárcenas a través de varias sociedades y que podrían suponer su cooperación en la comisión de un delito de blanqueo de capitales. Lo hace ante "la perspectiva de la mejor posición para la persecución y eventual enjuiciamiento" de Argentina "de los hechos investigados y atribuidos al ciudadano argentino Edgar Patricio Bel" y de acuerdo al convenio de extradición entre ambos países