El BBVA cambia la dirección de la filial de Paraguay por presunta estafa

El BBVA ha cambiado a todo el equipo directivo de su filial de Paraguay, a raíz del descubrimiento de irregularidades cometidas por algunos de ellos, que pueden haber llevado a una estafa por un valor total de unos 12 millones de dólares. El nuevo equipo estará dirigido por Rafael González Moya, presidente ejecutivo de BBVA Uruguay. Vicente de la Parra, director de desarrollo de negocio e innovación de BBVA América del Sur, que asumió temporalmente las funciones directivas de BBVA Paraguay, continuará como consejero. El presidente saliente de la filial de Paraguay es el argentino Vicente Bogliolo, a quien acompañarán el gerente de Riesgos, el gerente comercial, junto con otros dos altos funcionarios y otros directivos.

Los problemas se iniciaron cuando investigaciones internas señalaron que un conocido ganadero Alberto Tuti Pereira Johannsen había obtenido créditos no justificados del BBVA, autorizados por el gerente de Riesgos. Según informó el fiscal a la agencia Reuters, el gerente aprobó préstamos por un valor mínimo de unos 7 millones de dólares, sin informar en ningún momento al comité indicado. Igualmente habría autorizado "importantes sobregiros en las cuentas" de Pereira. "Las denuncias sugieren que el cliente del banco había puesto en marcha un fraude de tipo piramidal", aseguró. Según el periódico local, ABC Color, "los afectados, además del propio banco, son importantes ganaderos y algunos políticos que han sido víctimas de una estafa: Pereira Johanssen captaba fondos para la compra y venta de ganado vacuno prometiendo importantes márgenes que luego intentaba pagar gracias a créditos no justificados.

Los nuevos responsables del BBVA en Paraguay aseguraron que el caso no había afectado "ni a su solvencia ni a su patrimonio". En una nota oficial difundida la semana pasada, el BBVA mantiene que "cualquiera que sea el resultado de la investigación no tendrá impacto alguno en nuestros clientes". "El grupo mantiene su estrategia de permanencia a largo plazo en el país", asegura el comunicado oficial, "porque confía plenamente en el potencial económico de Paraguay".

El nuevo equipo directivo se entrevistó inmediatamente con las autoridades monetarias del país y con el responsable de la Superintendencia de Bancos, para darles cuenta de la situación y de los nombramientos. El BBVA es la entidad bancaria con mayores activos de Paraguay, según datos de Banco Central., y viene experimentado un importante crecimiento en su cartera crediticia, que, de junio de 2010 a junio de este año, aumentó en más de un 30% anual.